Desmantelan organización criminal dedicada a estafas online en España
La Guardia Civil ha llevado a cabo la desarticulación de una red criminal internacional con base en España, la cual se dedicaba a cometer estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. Las víctimas se encuentran distribuidas por todas las provincias españolas.
El beneficio obtenido por esta organización se estima en más de 320.000 euros, con un perjuicio aproximado de 40.000 euros a compañías de telefonía.
La red contaba con miembros en distintas provincias españolas, así como contactos directos en Nigeria, a donde enviaban parte de los beneficios ilícitamente obtenidos.
La actividad delictiva comenzaba con la usurpación de identidades de terceras personas, las cuales eran utilizadas para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones.
Estas líneas eran utilizadas para contactar a las víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas. Una vez convencidas, las víctimas realizaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o envíos de productos electrónicos, que nunca llegaban a su destino real.
En los casos en los que se recibían productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la organización en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, los efectos eran vendidos en establecimientos de compraventa de segunda mano.
Parte del dinero obtenido era enviado a Nigeria a través de empresas de envío monetario, tras fragmentar los ingresos para evitar su detección.
Durante la operación, se realizaron tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia), incautándose material relacionado con los delitos investigados. Además, como resultado de la investigación, siete personas han sido investigadas e identificadas otras 100 como presuntos autores de delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Se identificaron 34 miembros de la organización en Nigeria y a más de 400 víctimas, incluyendo personas de todas las provincias españolas, así como de Italia y Francia. Muchas de estas víctimas desconocían haber sido afectadas por la usurpación de identidad.
Desde la Guardia Civil se ha recordado a la ciudadanía que pueden presentar denuncias telemáticamente para cinco procedimientos penales y dos administrativos, sin la necesidad de acudir a una instalación oficial.
Los procedimientos penales disponibles son estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos. Además, los procedimientos administrativos disponibles son la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación.
Las denuncias pueden ser presentadas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o de la web oficial de la institución.
Publicar comentario