Desmantelamiento de una red criminal en Málaga: casi 200 detenidos por blanqueo de dinero
La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la detención de 193 individuos por la apertura de cuentas bancarias a su nombre, presuntamente destinadas a facilitar las actividades de una organización criminal con base en la provincia de Málaga. A cambio de comisiones, estos detenidos habrían colaborado en el blanqueo de ganancias provenientes de diversas actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico, la comercialización fraudulenta de óxido nitroso y estafas telemáticas.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga han acumulado casi 200 arrestos en un lapso de dos años, identificando 930 cuentas bancarias vinculadas a los implicados, las cuales estaban al servicio de esta extensa red delictiva. Esta operación se remonta a hace un año, cuando se inició la operación ‘Halo-Colbe-Naria’, en colaboración con la Policía Judicial de Antequera y la UDEF, que logró desmantelar una red establecida en la región.
La investigación reveló que esta organización había creado un complejo entramado financiero con el objetivo de introducir en el sistema bancario legal el dinero obtenido de actividades ilícitas, tales como estafas online, tráfico de marihuana y la venta de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa. En la primera fase de la operación, se identificó la participación de más de 50 personas en la realización de trámites bancarios, lo que llevó a la apertura de 260 cuentas fraudulentas en entidades bancarias y 210 en casas de apuestas online, moviéndose más de 2,5 millones de euros entre estas cuentas.
El resultado inicial de la operación incluyó 43 detenciones, abarcando a los líderes de la organización, la incautación de 112 kilos de marihuana y la confiscación de 4.792 botellas de óxido nitroso. A medida que avanzaba la investigación, se fueron descubriendo más ‘mulas’ bancarias, aumentando el número de implicados a casi 200 personas. Esto ha permitido a las autoridades verificar cómo el dinero obtenido de actividades delictivas se introducía en cuentas de estos colaboradores.
En términos operativos, los fondos eran movidos rápidamente entre las cuentas de estas personas y enviados a casas de apuestas online como parte del proceso de blanqueo. Así, el dinero era jugado bajo la apariencia de apuestas legítimas, y las ganancias eran retiradas a cuentas de otras ‘mulas’, dificultando la trazabilidad del dinero. Esta estrategia mantenía a los verdaderos autores de la trama en un estado de invisibilidad.
Las estimaciones actuales sugieren que el flujo de dinero que manejaba esta red asciende a más de nueve millones de euros, con sus operaciones centradas en plataformas de juegos. Además, se han arrestado a siete personas más por actuar como captadores, que reclutaban individuos en situaciones vulnerables para abrir cuentas a cambio de comisiones menores.
La Policía Nacional ha resaltado que estas acciones se encuadran dentro del delito de blanqueo de capitales, que involucra realizar actos que encubren el origen ilícito del dinero. Se ha advertido que ceder cuentas, ya sean bancarias, de criptomonedas o de juego, a terceros puede conllevar consecuencias graves si se comprueba un propósito delictivo. Por ello, se aconseja tener precaución y rechazar cualquier propuesta de recibir transferencias o abrir cuentas para el uso de otros, especialmente después de compartir información personal y contraseñas.
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