Desarticulada red criminal en Málaga por fraude millonario en IVA de hidrocarburos
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización delictiva en una operación conjunta, relacionada con un **fraude de más de 12 millones de euros** en IVA en el sector de los hidrocarburos. La operación ‘Capibara’ reveló un entramado societario liderado por un investigado en Málaga, con una amplia red de colaboradores y testaferros.
Agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF iniciaron la investigación a principios de año, descubriendo el fraude en los ejercicios fiscales 2022 y 2023. La red operaba en el sector de hidrocarburos en Málaga, defraudando grandes cantidades de dinero al no liquidar el IVA correspondiente tras la comercialización al por mayor de gasóleo.
El esquema del fraude consistía en adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal y venderlos a estaciones de servicio sin ingresar el IVA correspondiente a la Hacienda Pública. La organización cambiaba constantemente de sociedades para evitar ser detectada, generando una competencia desleal en el mercado.
El 8 de julio se llevaron a cabo registros en varias provincias, resultando en la detención de 10 personas, la incautación de 193.200 euros en efectivo y la intervención de numerosa documentación. Se atribuye a la organización la propiedad de inmuebles valorados en más de 10 millones de euros, con medidas judiciales para asegurar responsabilidades futuras.
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