Desmantelan una red criminal dedicada a estafas telefónicas
Agentes de la Guardia Civil de Palencia lograron desmantelar una red criminal especializada en estafas telemáticas mediante la sustracción y suplantación de aplicaciones de mensajería y pagos. Cuatro individuos de nacionalidad extranjera fueron investigados por su presunta implicación en tres delitos de estafa, uno de usurpación de estado civil, uno de blanqueo de capitales y otro de integración en grupo criminal.
La investigación se inició en enero de 2025 tras la denuncia de un residente de Carmona (Sevilla) que reportó la piratería de su cuenta en una aplicación de mensajería. Los delincuentes enviaron solicitudes de pago de entre 350 y 500 euros a más de 3.000 contactos de su agenda. Un caso similar ocurrió en Palencia, donde otra víctima sufrió la suplantación de su identidad, resultando en pagos fraudulentos por un total de 1.570 euros a través de Bizum, denunciados ante la Guardia Civil.
Los criminales utilizaban técnicas de ingeniería social para acceder a cuentas de mensajería, aprovechando los contactos de las víctimas para propagar el fraude en cadena, en una estrategia conocida como ‘falso amigo’. Una vez comprometida una cuenta, solicitaban pagos inmediatos a los contactos, suplantando la identidad del titular. Además, el grupo empleaba ‘mulas económicas’ en Madrid para recibir el dinero en cuentas bancarias o números de teléfono bajo su control, dificultando el rastreo de los fondos y llevando a cabo un esquema de blanqueo de capitales.
El principal sospechoso también usó la identidad de una de las ‘mulas’ para registrarse en servicios y extraer dinero en cajeros automáticos lejos de su residencia, evitando ser identificado. La investigación ha revelado delitos similares en provincias como Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Girona, Cáceres, Madrid, Las Palmas, Segovia y León, confirmando que la red operaba desde mayo de 2024.
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