Red desarticulada por fraude millonario a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha intervenido en una red que se dedicaba a cometer fraude contra la Seguridad Social, con un perjuicio que supera los 1,3 millones de euros. La organización, presuntamente liderada por un matrimonio, operaba desde Barcelona, Madrid y Valencia.
En una operación que ha llevado a la detención de trece personas en Madrid y Valencia, se ha descubierto que el grupo utilizaba 17 sociedades para desviar fondos y simular transacciones comerciales y societarias, según informó la Policía Nacional.
La alerta que desencadenó la investigación surgió de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, tras detectar irregularidades en una empresa y sus compañías asociadas. Los agentes descubrieron un entramado societario vinculado al sector de la seguridad privada y a clínicas de trasplantes capilares, que participaban en un fraude continuado al ocultar beneficios a través de entidades ficticias.
La red contaba con testaferros vulnerables que figuraban como responsables legales de las empresas, sin ejercer funciones reales, para evitar ser rastreados. Las sociedades involucradas incluían empresas de seguridad privada, servicios auxiliares y medicina capilar, además de compañías pantalla y patrimoniales utilizadas para mover dinero y ocultar activos.
Los líderes de la red diversificaron sus negocios a través de múltiples sociedades, acumulando una importante deuda con la Seguridad Social. La complejidad de la investigación radicó en el elevado número de sociedades utilizadas para el fraude, que cambiaban de actividad y administradores, así como en el uso de testaferros para encubrir a los responsables verdaderos. Se detectaron dos sociedades patrimoniales gestionadas por la madre de una de las investigadas, con bienes valorados en varios millones de euros, incluyendo vehículos de lujo.
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