Detenido el exdirector financiero del Grupo Vera por el «expolio» de más de 100 millones de euros en bienes
Viernes, 11 de abril 2025, 11:05
Un importante golpe ha sido dado a la corrupción empresarial en la provincia malagueña, ya que el exdirector financiero del Grupo Vera, una destacada empresa de construcción, ha sido detenido por liderar un entramado que ha saqueado más de 100 millones de euros en bienes durante el proceso de liquidación. Se han arrestado a seis personas más, entre ellas familiares del exresponsable contable, el administrador concursal, un proveedor de servicios y la pareja sentimental del anterior, quienes están siendo investigados por su posible implicación en delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en septiembre de 2023 después de una denuncia presentada ante la autoridad judicial, y los investigadores descubrieron que la trama comenzó su actividad ilícita en 2017, cuando las empresas de este conocido grupo entraron en concurso de acreedores, y continuó durante los años en que se llevó a cabo la liquidación de los bienes.
La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos, reveló numerosas operaciones mercantiles en las que el administrador concursal vendió bienes propiedad de las empresas concursadas a miembros del entramado por debajo del precio de mercado. Por ejemplo, se vendieron plazas de aparcamiento en barrios residenciales de la capital por 1.500 euros o 14 viviendas en construcción en Estepona por apenas 70.000 euros.
Además, se descubrió que los sospechosos habían creado un entramado de compañías a nombre de familiares, las cuales se utilizaron para realizar actos fraudulentos y beneficiarse de los activos de las empresas en liquidación. La Policía Nacional constató operaciones que desviaban fondos de las sociedades concursadas a las nuevas empresas, bajo el concepto de «facturas» por supuestos servicios prestados. Esto supuso un doble perjuicio para los acreedores legítimos.
La operación, denominada «Drave», ha conducido a cuatro registros en la provincia de Málaga, donde se incautaron 426.000 euros en efectivo, un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros, y se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros. Además, se decretó la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones.
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