Desmantelada organización criminal dedicada a estafas en criptomonedas
La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo la operación ‘Biteda II’, que ha resultado en la detención de seis personas y la investigación de otras 15, todas ellas acusadas de cometer delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. El objetivo de esta organización era estafar a través de la venta de criptomonedas.
La investigación comenzó en enero de 2024 después de que una víctima en Valladolid denunciara haber invertido una cantidad de dinero en una página web que supuestamente se dedicaba a las criptomonedas. Tras realizar varias transferencias por un valor de 9.000 euros, la víctima se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa al intentar retirar sus beneficios.
En septiembre de 2024, se llevó a cabo la primera fase de la operación, que resultó en la detención de tres personas y la investigación de otras seis. Finalmente, la investigación concluyó con un total de seis detenidos y 15 investigados. Durante la investigación, se descubrió que el modus operandi de la organización consistía en publicar anuncios en diferentes plataformas de internet, promocionando una empresa falsa de inversión en criptomonedas con altos retornos económicos.
El grupo contaba con ‘mulas económicas’ encargadas de recibir el dinero de las víctimas y facilitar el blanqueo de los fondos. Los perjudicados eran redirigidos a la página web de la supuesta plataforma de inversión, la cual había sido creada por los estafadores para cometer sus delitos. Luego, las víctimas eran contactadas por un asesor falso, quien las guiaba durante el proceso de inversión en criptomonedas.
Después de una extensa investigación, la Guardia Civil logró esclarecer 97 delitos que afectaron a 52 víctimas, y determinó que la cantidad estafada ascendía a 3,5 millones de euros. Las detenciones se llevaron a cabo en Madrid, y la Guardia Civil contó con el apoyo de diversas unidades en diferentes ciudades de España.
Frente al creciente riesgo de estafas en el ámbito de las criptomonedas, la Guardia Civil recomienda tomar precauciones antes de invertir, como investigar detalladamente los proyectos, desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada y verificar la seguridad de las plataformas. También se sugiere habilitar medidas adicionales de seguridad, como la autenticación con dos factores y el uso de carteras frías.
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