Desmantelan red delictiva en Móstoles que defraudó 7 millones: decomisados 77 coches de lujo
En un operativo realizado por la Policía Nacional en Móstoles, se ha logrado desarticular una banda criminal que estafó la increíble cantidad de 7 millones de euros a través de reembolsos falsos a clientes. Durante la intervención, se detuvo a tres de los miembros de esta organización y se incautaron numerosos vehículos de alta gama y artículos de lujo.
La investigación se centró en un grupo de empleados y colaboradores de una empresa que ofrecía servicios externos. Estos individuos, valiéndose de su acceso al sistema de reembolso de clientes, diseñaron un sofisticado método de fraude. Mediante la falsificación de datos de clientes, incluso llegando a generar números de identificación fiscal ficticios, remitían archivos con supuestos importes a devolver a cuentas bancarias propias o de personas relacionadas con ellos.
En total, se llevaron a cabo dos registros en domicilios de los presuntos implicados en Móstoles, donde se detuvo a los principales integrantes de la banda. Durante la operación, se confiscaron 77 coches de alta gama y más de 60 artículos de lujo, incluyendo relojes exclusivos, obras de arte y bolsos de marcas prestigiosas.
Además, se descubrió que los investigados contaban con un amplio patrimonio de bienes y cuentas bancarias, entre los que se encuentran doce inmuebles y noventa cuentas con grandes sumas de dinero. Destaca una cuenta a nombre de una menor de dos años, hija de uno de los detenidos, con un saldo de 55.000 euros.
Los arrestados están siendo acusados de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue en curso con el objetivo de recuperar la totalidad de los fondos defraudados por esta banda.
Publicar comentario