‘Maletada’: La banda del engaño desmantelada en Valladolid
Nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres de diferentes nacionalidades y residentes en Barcelona y Valencia, han sido detenidas en Valladolid por la Guardia Civil. Están acusadas de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. La operación, conocida como Maletada, comenzó en julio de 2022 y ha culminado con el desmantelamiento de la banda.
La investigación se inició a raíz de una denuncia en Laguna de Duero el año pasado, donde una persona fue estafada por más de 900 euros a través del método del «timo de la maleta». Los estafadores convencieron a la víctima de que necesitaban dinero para recuperar el equipaje de una amiga retenida en Canadá. Este no fue un caso aislado, ya que la Guardia Civil descubrió que se estaban produciendo fraudes similares en diferentes lugares de España.
Los estafadores utilizaban diversas técnicas para ganarse la confianza de las víctimas. Se hacían pasar por familiares o amigos con problemas en el extranjero y les enviaban mensajes con imágenes de maletas retenidas en aeropuertos y tarjetas de identificación de supuestos trabajadores de líneas aéreas. Una vez que las víctimas creían la historia, les solicitaban envíos de dinero a través de transferencias bancarias o bizum. El dinero era luego retirado en efectivo en cajeros automáticos o transferido a otras cuentas para dificultar su rastreo.
Los agentes de la Guardia Civil especializados en delitos telemáticos se desplazaron hasta Barcelona y Valencia para llevar a cabo las detenciones e investigaciones. Hasta el momento, se ha descubierto que la banda defraudó más de 30.000 euros a 23 víctimas, aunque no se descarta que haya más afectados que no hayan denunciado. Los arrestados han quedado en libertad a la espera de requerimientos por parte del juzgado.
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