Desmantelada una red de estafadores asentada en Tarragona
Las autoridades han llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal dedicada a cometer estafas a través de medios telemáticos. La investigación comenzó cuando un individuo fue detenido por su presunta participación en delitos relacionados con la sustracción de documentos y la compra de teléfonos móviles de alta gama financiados.
Paralelamente, la Guardia Civil también estaba investigando los mismos hechos y descubrió que el detenido de los Mossos d’Esquadra estaba involucrado en la misma organización criminal. Gracias a la colaboración entre ambos cuerpos policiales, se formó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que logró avanzar considerablemente en el caso, identificando más de 90 víctimas.
En una operación conjunta, se llevaron a cabo 7 registros y se detuvo a 11 personas, todas ellas miembros de la organización y con roles específicos dentro de la misma. El líder del grupo utilizaba documentos de identidad robados y contaba con falsificadores, receptadores y otros colaboradores para llevar a cabo sus ilícitos.
La organización utilizaba un sofisticado sistema en el que uno de sus miembros tenía acceso a certificados digitales que permitían realizar consultas sobre la situación laboral de las identidades sustraídas ilegalmente. Si descubrían que la persona tenía un empleo, utilizaban su identidad para solicitar microcréditos o financiar productos electrónicos de alto valor, principalmente teléfonos móviles.
En algunos casos, para evitar que las entidades financieras rechazaran la solicitud, daban de alta a las personas en la Seguridad Social y falsificaban contratos de trabajo y nóminas inexistentes. Hasta ahora, se estima un perjuicio económico a las entidades financieras de aproximadamente 160.000 euros, mientras que el beneficio obtenido por la venta de los productos adquiridos por el grupo criminal asciende a 130.000 euros.
Se han incautado numerosos dispositivos informáticos que serán analizados, lo que podría llevar a la identificación de más miembros de la organización o el descubrimiento de nuevas víctimas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, y 6 de ellos ya se encuentran en prisión.
Una vez más, la coordinación entre las fuerzas policiales ha permitido desmantelar una organización criminal con sede en Tarragona, lo que beneficia a los ciudadanos de la provincia y a la sociedad en general.
Publicar comentario