Falso comercial de venta de combustible estafa 37.000 euros a un empresario riojano
En una operación denominada ‘Erregaia’, la Guardia Civil de La Rioja detuvo a una persona e investigó a otras dos por su presunta implicación en delitos de estafa y blanqueo de capitales relacionados con una compraventa fraudulenta de gasóleo. Los implicados, tres hombres de entre 33 y 46 años, de nacionalidades española y rumana, fueron localizados en las localidades navarras de Bañarain, Berriozar y Cizur.
La investigación comenzó luego de que un empresario riojano denunciara haber recibido un correo electrónico de una supuesta empresa intermediaria de venta de combustible, con precios muy competitivos. El empresario realizó una transferencia bancaria por un valor de 37.376,29 euros para la compra de gasóleo y gasolina, pero al llegar al lugar donde debía recoger el combustible, se dio cuenta de que había sido estafado.
Para desentrañar la complejidad de esta denuncia ligada a la ciberdelincuencia, se sumaron al caso agentes especializados en delitos tecnológicos. Tras analizar los movimientos bancarios, los correos electrónicos y las conexiones realizadas desde distintos puntos del país, se logró identificar a los dos individuos que habían recibido el dinero estafado, los cuales formaban parte de una red de blanqueo de capitales. Estas personas, conocidas como ‘mulas económicas’, se encargan de ingresar en el sistema financiero legal el dinero obtenido mediante estafas a cambio de una comisión.
Finalmente, gracias a las acciones realizadas sobre estas personas, se logró la localización y detención del autor material de la estafa. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones relacionadas con esta trama delictiva.
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