Desarticulan en Ciudad Real una organización de ciberdelincuentes que estafaba millones mediante phishing

Detenidos 31 ciberdelincuentes que estafaban en Ciudad Real a través de la llamada y el SMS del falso banco

La Guardia Civil ha logrado desmantelar una red de estafadores que operaban a nivel nacional utilizando el método de phishing, obteniendo cerca de 300.000 euros solo en la provincia de Ciudad Real. La operación Funic, llevada a cabo por el equipo @ de Ciudad Real, ha culminado tras dos años de investigación y gracias a las denuncias presentadas por las víctimas en esta área.

Las víctimas relataron haber recibido llamadas o mensajes de texto que aparentaban ser de su entidad bancaria, solicitando urgentemente información personal y credenciales para supuestamente proteger sus cuentas bancarias de un acceso no autorizado.

Modus operandi

Los delincuentes realizaban llamadas masivas haciéndose pasar por la entidad bancaria de la víctima, logrando que el número de teléfono de la propia entidad apareciera en la pantalla del móvil de la víctima, lo que daba una apariencia de legitimidad. Los estafadores advertían de un acceso no consentido a través de la banca online y solicitaban las credenciales de acceso, lo que les permitía acceder a las cuentas bancarias y realizar transferencias a cuentas controladas por ellos.

Además, la organización también utilizaba SMS con enlaces que, al ser accedidos por las víctimas, les permitían obtener sus credenciales y acceder a los fondos depositados en las cuentas bancarias.

94 personas investigadas

Gracias a la investigación, la Guardia Civil ha logrado recuperar parte del dinero defraudado a las víctimas y ha identificado a 94 personas relacionadas con delitos de estafa bancaria, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. En total, han sido detenidas 31 personas y se está investigando a otras 63 en todo el territorio nacional. En la provincia de Ciudad Real se han esclarecido un total de 133 delitos de estafa, y varios de los detenidos tenían antecedentes por hechos similares.

Recomendaciones

• Ante la recepción de un mensaje solicitando datos personales de su banco u otra empresa, se recomienda verificar la información a través de canales oficiales y nunca en los números de teléfono proporcionados en la notificación.
• Desconfiar de llamadas y mensajes urgentes, así como de ofertas que requieren actuar rápidamente.
• En caso de sospecha de ser víctima de una estafa o intento de estafa, se recomienda poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil lo antes posible.