La Guardia Civil desmantela una organización criminal involucrada en un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos
La Audiencia Nacional ha dirigido una operación en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción para detener a 14 personas y llevar a cabo 11 entradas y registros relacionados con un presunto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Uno de los detenidos es el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, en el que se investiga al exasesor del exministro José Luis Ábalos.
La operación policial, que se lleva a cabo desde el lunes, tiene como objetivo desmantelar una supuesta organización criminal que utilizaba entramados societarios para cometer fraude fiscal y blanquear fondos ilícitos. Según la Fiscalía Anticorrupción, esta estructura criminal es compleja de investigar debido a su actividad en el sector legal de los hidrocarburos y sus millonarios beneficios obtenidos en poco tiempo, lo que les permitía ejercer influencia y corrupción en diferentes estamentos de la Administración.
La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, ha llevado a cabo detenciones y registros en domicilios y sedes sociales de empresas en Madrid, Salamanca y Cáceres. El objetivo principal es desarticular esta red de fraude y poner fin a las actividades ilegales relacionadas con los hidrocarburos.
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