Estafadores utilizan el método ‘Man in the Middle’ para estafar a una agencia de viajes en Alicante
Domingo, 22 de septiembre 2024, 10:39
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por recibir dinero proveniente de una estafa cometida sobre una empresa que se dedicaba a la gestión de una agencia de viajes de Orihuela. Los investigadores no descartan más arrestos, ya que según las pesquisas realizadas, el apresado tan solo es un eslabón de la red criminal.
La investigación comenzó cuando el propietario de la empresa estafada se personó ante la Policía Nacional para interponer denuncia sobre unos hechos penales. Al parecer, le habían llegado varios correos electrónicos donde una de las mercantiles con las que trabajaba le remitía una factura que tenían que abonar.
Tras varias conversaciones vía email, la víctima pagó la factura la cual ascendía a un total de 3.027 euros. Pocos días después, la empresa que debía de haber recibido el pago les informó que tenían que abonar varias facturas por servicios que habían prestado. En este momento, el perjudicado se dio cuenta de que había sido estafado.
Por ello revisó toda la documentación relacionada a pagos que había realizado anteriormente y descubrió que todo era exactamente igual, pero en el último pago habían variado el número de cuenta. La Policía Nacional inició el procedimiento adecuado para estos casos y se pudo descubrir al titular de la cuenta que había recibido el dinero, el cual fue arrestado inmediatamente.
Este tipo de delitos son conocidos en argot policial como estafa ‘man in the middle’. En el momento de su detención, los investigadores averiguaron que trabajaba para un tercero y que su cometido era mover dinero de unas cuentas a otras, quedándose un 10% del total de cada transacción realizada.
También comprobaron que además del movimiento que realizó en relación a esta investigación, había realizado otros que llegaron a superar los 4.500 euros. Los efectivos policiales llegaron a la conclusión de que detrás de estos movimientos había un tercero con mayor capacidad estratégica y que se lucraba en mayor medida de las estafas.
El detenido es un español de 39 años con antecedentes por hechos diferentes a los investigados. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela y no se descartan más detenciones.
‘Modus operandi’
La Policía Nacional informa de que este tipo de estafas son bastante frecuentes dentro de los ciberdelitos. En estos ilícitos, los delincuentes interceptan una transferencia de datos o conversación haciéndose pasar por uno de los participantes de la transacción. Tras varias comunicaciones mediante diferentes correos electrónicos, los criminales se hacen pasar por la empresa que debe de recibir el pago.
En última instancia modifican el número de cuenta del legítimo beneficiario, logrando que la víctima realice la transferencia correspondiente por servicios prestados o productos comprados. La cuenta destinataria es la de los estafadores, haciendo creer a la víctima que dicho movimiento lo ha realizado a la empresa que le presta los servicios o le oferta los productos.
Para prevenir ser víctimas de estos delitos, la Policía Nacional aconseja tener actualizados los sistemas informáticos de las empresas, el uso exclusivo del correo corporativo para temas laborales, la actualización periódica de las contraseñas, la formación constante en las plantillas sobre ciberdelitos, el bloqueo de correos SPAM y la confirmación telefónica cuando se trabaje con datos sensibles. Una última revisión de los números de cuenta destinatarios antes de realizar las transferencias también es un método eficaz para evitar estas estafas.
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