Estafa millonaria con inversiones ficticias: nueve detenidos en operación policial

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención de nueve personas de nacionalidad española en relación a un complejo sistema de estafa que ha afectado a numerosas víctimas. Estas personas son consideradas los presuntos responsables de un grupo criminal que ofrecía a las víctimas inversiones falsas con promesas de gran rentabilidad y bajo riesgo. Para generar confianza en las inversiones, utilizaban a personas cercanas y de confianza en el entorno de las víctimas.

La investigación de esta red criminal ha sido realizada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano afectado en noviembre del pasado año 2023. Desde entonces, se han recibido más denuncias por los mismos hechos.

‘Estafa de la Inversión’

El grupo criminal desmantelado utilizaba la conocida como «Estafa de la Inversión» para llevar a cabo sus engaños. Este método consiste en ofrecer a las víctimas oportunidades de inversión en diversos sectores, como el inmobiliario en el extranjero, energías renovables o supuestas adjudicaciones de inmuebles en subastas judiciales. Las víctimas eran tentadas con rentabilidades exorbitantes, llegando a prometer ganancias de hasta un 300% en menos de tres meses. Para generar confianza, se recurría a personas de confianza o con prestigio empresarial.

Para ejecutar la estafa, el grupo criminal empleaba un entramado de empresas y cuentas bancarias complicado, a través del cual recibían el dinero de las víctimas. Estas transacciones oscilaban entre los 15.000 y 70.000 euros cada una, llegando en algunos casos a superar los 300.000 euros estafados por víctima. El dinero era desviado a otras cuentas controladas por la organización, donde desaparecía sin dejar rastro.

Además, para formalizar la supuesta inversión, se presentaba a las víctimas un «Contrato de Préstamo» con condiciones y plazos de devolución, pero sin especificar el verdadero destino del dinero. Esta documentación buscaba simular una relación contractual en lugar de una inversión, para dificultar la calificación de los hechos como estafa.

El importe total estafado por esta red criminal se estima en 1.180.000 euros, según la Policía Nacional. La investigación continúa en curso para identificar nuevas víctimas y determinar la posible implicación de otros responsables en estos hechos.