Desmantelada una red criminal que estafaba a entidades bancarias en Castilla y León
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de 27 personas y está investigando a otras dos en relación a una red criminal que operaba en toda Castilla y León, dedicada a obtener créditos personales de manera fraudulenta para la compra de vehículos. Esta red logró estafar más de 400.000 euros, bloqueó 11 cuentas y dejó cinco millones de euros inmovilizados.
La operación se inició como continuación de dos investigaciones previas, durante las cuales se desarticuló un grupo criminal conocido como la ‘Banda del BMW’, especializado en secuestros y robos con violencia a empresarios de la provincia. La empresa de renting de vehículos investigada facilitaba contratos falsos para el grupo y proporcionaba documentación necesaria para obtener los créditos fraudulentos.
La Guardia Civil se puso en contacto con la entidad financiera afectada, quien confirmó un gran número de operaciones bancarias relacionadas con préstamos fraudulentos para la compra de vehículos. Estos préstamos nunca fueron reembolsados debido a la insolventencia o desconocimiento de los beneficiarios. Tras una exhaustiva investigación, se descubrió un complejo esquema criminal detrás de estas estafas.
La organización reclutaba a «mulas económicas», individuos insolventes o con graves problemas económicos, para que actuaran como intermediarios en la solicitud de los préstamos fraudulentos. Estas personas eran seleccionadas cuidadosamente y se les abrían cuentas bancarias para garantizar la concesión de los préstamos. Además, se proporcionaba documentación falsa detallada y convincente para respaldar las solicitudes.
Los préstamos, que en su mayoría ascendían a 20.000 euros, se solicitaban para la compra de vehículos inexistentes, incluso llegando a vender un mismo vehículo en múltiples ocasiones. Las «mulas económicas» recibían una parte del préstamo como compensación, aunque algunas desconocían por completo la solicitud de préstamo hasta recibir un aviso de deuda por parte del banco.
La red operaba bajo la fachada de dos empresas de compraventa de vehículos, utilizando estas entidades para blanquear el dinero obtenido fraudulentamente y aparentar su legitimidad. Incluso se realizaban transferencias entre miembros de la misma familia para justificar compras y ventas de vehículos ficticias.
Entre los arrestados se encuentran los responsables de las empresas utilizadas como fachada, los reclutadores de las «mulas económicas» y los facilitadores de la documentación falsa.
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