Desmantelada trama de estafas bancarias: 100 detenidos y 151 investigados
La Guardia Civil ha llevado a cabo una exitosa operación que ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias. En total, han sido detenidas 100 personas y otras 151 están siendo investigadas. Los miembros de esta trama, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años, residían en 39 provincias españolas y operaban suplantando a entidades bancarias para estafar a sus víctimas. La provincia de Málaga ha sido una de las más afectadas, con cerca de 1,2 millones de euros estafados a más de 320 personas.
Barcelona también ha sido escenario de esta operación, con 79 detenidos y 46 investigados. En Madrid, se han arrestado a un total de 17 estafadores y otros 17 están siendo investigados. Otras provincias implicadas incluyen Girona, Tarragona y Lleida, con ocho investigados en cada una.
Esta investigación ha llevado dos años de análisis de denuncias por estafas en Málaga. Las autoridades descubrieron que los delincuentes utilizaban la técnica del «spoofing» para suplantar el número de teléfono de una entidad bancaria. A través de mensajes de texto falsos y llamadas telefónicas, se hacían pasar por empleados del banco y obtenían acceso a las cuentas bancarias de las víctimas para realizar compras y transferencias sin su consentimiento.
Aunque el nivel técnico de los miembros de la organización no era elevado, el engaño a las víctimas resultó fundamental para obtener las credenciales de acceso a sus cuentas en línea. El método utilizado consistía en enviar a los afectados un enlace falso que los dirigía a una web fraudulenta, y luego hacerles creer a través de una llamada telefónica que pertenecía a la entidad bancaria real. El estafador se ganaba la confianza de la víctima y les solicitaba los códigos necesarios para realizar las transferencias.
Las pérdidas en la provincia de Málaga ascienden a casi 1,2 millones de euros, afectando a al menos 323 personas. El grupo criminal contaba con una estructura organizada, desde mulas encargadas de recibir las primeras transferencias hasta miembros encargados de blanquear el dinero estafado. El dinero sustraído se destinaba a cuentas en el extranjero o se invertía en criptoactivos. En total, se investigaron 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas.
Hasta el momento, se han identificado un total de 422 autores con distintos grados de participación en la organización. La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo de las Comandancias de las 39 provincias involucradas. Las acusaciones contra los detenidos e investigados incluyen pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
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