Un ex presidente del Real Murcia enviado a prisión por presunto fraude fiscal
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado prisión provisional por riesgo de fuga para Raúl Moro, empresario extremeño y antiguo presidente del Real Murcia, quien fue entregado a España por México debido a que se encontraba fugado. Moro está siendo investigado por su supuesta participación en una organización criminal que habría defraudado más de 154 millones de euros en concepto de IVA de hidrocarburos.
En junio de 2021, el juez Calama planteó juzgar a una presunta organización criminal relacionada con la empresa Hafesa Energía, la cual se sospecha que cometió el fraude fiscal entre 2016 y 2019.
Según el juez, la trama tenía como objetivo evitar el pago del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos, lo cual les otorgaba mayores beneficios en sus operaciones comerciales y les permitía monopolizar el mercado. Calama ha determinado que existe una organización constituida en torno a Hafesa Energía, la cual diseñó y ejecutó de manera opaca un esquema de fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante una red de sociedades mercantiles vacías.
El juez ha señalado que las cuotas defraudadas fueron sometidas a un proceso de blanqueo de capitales, en el cual se identificó una finalidad última para casi 30 millones de euros. Entre las principales actividades delictivas de la organización se encuentran la compra de criptomonedas, transferencias al extranjero, inversión en inmovilizado y vehículos, así como la compra de empresas como la operadora SANVEZ.
El Grupo Hafesa ha manifestado su rechazo y disconformidad con las acusaciones, asegurando que han operado honestamente y cumplido con sus obligaciones fiscales. Además, destacan su apuesta por el área de Compliance y confían en un final satisfactorio en este procedimiento judicial.
Publicar comentario