¡Dos jóvenes fueron identificados por la Policía Nacional por estafar como ‘mulas bancarias’ en un entramado de blanqueo de capitales!
En un comunicado oficial, la Policía Nacional ha dado a conocer que ha logrado identificar a dos individuos, de 22 y 26 años respectivamente, por su presunta participación en una estafa relacionada con el blanqueo de dinero. ¡La suma robada supera los 10.000 euros! Aunque uno de ellos se encuentra bajo arresto, la investigación sigue en curso.
Estos estafadores habrían engañado a al menos dos personas utilizando diversas tácticas. En uno de los casos, emplearon la técnica conocida como ‘vishing’, haciéndose pasar por una entidad bancaria para obtener dinero de manera fraudulenta. En este caso, lograron transferir más de 6.000 euros.
En el segundo caso, aprovecharon la oportunidad de ofrecer un préstamo personal falso a cambio de transferencias de más de 4.000 euros, tras enviar un mensaje a la víctima alegando haber ingresado una cantidad incorrecta de dinero en su cuenta. Las gestiones llevadas a cabo por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional permitieron la detención de uno de ellos y la investigación del otro, ambos beneficiarios de las transferencias de dinero.
El término ‘mula bancaria’ se refiere a aquel individuo dentro de una red criminal que se encarga de recibir y transferir dinero de forma ilegal entre diversas cuentas bancarias.
Las recomendaciones de la Policía para evitar este tipo de fraudes son las siguientes:
• No proporcionar datos personales por teléfono a personas desconocidas.
• No compartir contraseñas bancarias por ningún medio de comunicación.
• Utilizar únicamente las aplicaciones oficiales de las entidades bancarias.
• No hacer clic en enlaces enviados por correo o mensajes de texto sospechosos.
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