Desmantelan organización criminal dedicada a la estafa en la compra de vehículos en varias provincias
En la operación ‘Car Fiction’, la Guardia Civil ha descubierto una banda dedicada a ciberestafas que obtenía documentos de otras personas y utilizaba su identidad para financiar la compra de vehículos y luego revenderlos. El golpe se ha llevado a cabo en Cantabria, Vizcaya, Tarragona y Burgos, y se ha detenido a 13 personas por pertenencia a organización criminal, usurpación de identidad, estafa y falsedad documental. Los estafadores también compraron un vehículo de alta gama para blanquear parte del dinero obtenido. Un total de más de 30 víctimas han sufrido un perjuicio económico de al menos 130.000 euros. La investigación comenzó en marzo del año pasado tras denuncias por usurpación de identidad para la compra de dos vehículos.
La investigación reveló que la banda utilizaba perfiles con buenas referencias en una web de compraventa para anunciar la venta de teléfonos móviles de alta gama a precios muy bajos. Los compradores interesados debían financiar la compra y proporcionar copias de su documentación personal. Una vez obtenidos los documentos, la banda desaparecía sin entregar los teléfonos. Además de solicitar microcréditos con la información robada, también utilizaban los documentos para financiar la compra de vehículos, logrando un total de 100.000 euros de financiación.
La organización utilizaba una empresa pantalla en Vizcaya para dar salida a algunos de los vehículos adquiridos ilegalmente. Un vehículo fue localizado en Holanda, donde los agentes descubrieron que la documentación había sido falsificada en una gestoría de Tarragona utilizando la identidad de una de las personas suplantadas. En total, se detuvo a cuatro personas en Cantabria y una en Vizcaya, mientras que otras cuatro personas fueron investigadas en Cantabria, una en Burgos y tres en Tarragona. Durante los registros, se incautaron de dinero en efectivo, documentos falsos, armas simuladas y material informático.
Para prevenir este tipo de estafas, la Guardia Civil recomienda no enviar documentos personales a personas desconocidas y verificar la operativa con la financiera involucrada. También se aconseja marcar los documentos con una marca de agua que indique su uso exclusivo.
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