Desarticulada organización internacional por estafas en alquileres falsos
Las autoridades han llevado a cabo la desarticulación de una red internacional implicada en la estafa de alquileres falsos en Sevilla y Badajoz. En total se han detenido a 41 personas acusadas de haber defraudado cerca de 1,2 millones de euros a través de engaños en páginas web, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación, iniciada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, se centró en la detección de un aumento de este tipo de estafas online dirigidas tanto a particulares como a empresas. Durante las pesquisas se descubrió que los implicados utilizaban cuentas bancarias fraudulentas para recibir los pagos de sus delitos.
En el operativo se llevaron a cabo dos registros en Badajoz y Sevilla, donde se incautaron de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, al mismo tiempo que se investigó a más de 250 cuentas bancarias relacionadas con la organización.
La estructura de la red se componía de diferentes niveles, entre ellos recaudadores, captadores y «mulas». Estos últimos eran utilizados para defraudar tanto a particulares mediante falsos anuncios de alquiler como a empresas a través del conocido método BEC (Business Email Compromise), el cual consiste en extraer dinero de las compañías a través de estafas por correo electrónico.
La organización también se encargaba de interceptar la comunicación entre empresas, obteniendo así facturas legítimas que luego enviaban a los clientes con el objetivo de reclamarles pagos a una nueva cuenta bancaria. Sin embargo, el dinero ya había sido retirado en efectivo o enviado a terceras cuentas para ocultar su origen.
Las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero estafado pertenecían a personas reclutadas por la organización, quienes aportaban su identidad para abrir cuentas en diferentes entidades y operar bajo las instrucciones de los líderes. Una vez obtenido el dinero en efectivo, este era entregado a quienes los habían reclutado, conocidos como «recaudadores», quienes a su vez lo entregaban a un nivel superior.
El destino final de los fondos obtenidos de forma fraudulenta se encontraba fuera del territorio español, ya sea mediante transferencias internacionales o servicios de envío de dinero.
Entre los detenidos se encuentran dos hombres residentes en Sevilla y Badajoz, considerados como los cabecillas de la red, quienes han sido enviados a prisión. El resto de los arrestados, residentes en la provincia de Sevilla, cumplirían el rol de «mulas informáticas».
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