Un detenido y dos investigados por 20.000 € en estafas
La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una persona en Valladolid y está investigando a otras dos en Valencia y Mahón por su presunta participación en una serie de delitos que incluyen estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Estos individuos aparentemente se dedicaban a interceptar correos electrónicos entre empresas y proveedores para desviar pagos a cuentas bancarias fraudulentas.
El caso se inició en noviembre del año pasado, luego de una denuncia presentada por una empresa de Villavaquerín en el Puesto de la Guardia Civil de Tudela de Duero. La mencionada empresa afirmaba haber sido víctima de suplantación de identidad en un correo electrónico dirigido a una compañía con sede en Trinidad y Tobago con la cual mantenía relaciones comerciales.
Los estafadores lograron convencer a la empresa extranjera de que la denunciante había cambiado su nombre y número de cuenta, lo que llevó a un pago por transferencia. Sin embargo, unos días después, la empresa denunciante se percató de que el pago no se había realizado, revelando así la trama del fraude. Las investigaciones posteriores revelaron un entramado de cuentas bancarias utilizadas para recibir transferencias de las víctimas y blanquear el dinero, algunas de ellas ubicadas fuera de España. En total, la organización logró obtener un beneficio de 67.404 euros.
Gracias a las gestiones realizadas, las autoridades lograron bloquear dos cuentas bancarias y recuperar un total de 19.919,72 euros de los fondos obtenidos de manera ilícita. Además, se determinó que el dinero se utilizó para comprar material de construcción, una máquina excavadora y pagar el envío de un camión desde el puerto de Valencia al de Laos en Nigeria. Como resultado, se identificó a las personas involucradas en estas operaciones, se detuvo a uno de ellos y se investigó a otro por su participación en estos hechos.
Además, se descubrió la participación de varias personas en lo que se conoce como «mula económica». Estas personas eran extranjeras, sin residencia conocida y con actividad localizada en la provincia de Barcelona. Por esta razón, se activó un protocolo de investigación sobre estos individuos, lo cual permitió localizar a uno de los autores en el aeropuerto de Menorca, donde se procedió a su investigación.
La Guardia Civil continúa con las investigaciones y no descarta realizar más detenciones e investigaciones para determinar el grado de implicación de cada una de las personas identificadas.
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