Desarticulada banda que estafó más de un millón de euros
En una operación denominada ‘Osgiliath’, la Guardia Civil ha logrado detener a 30 personas en distintas localidades españolas, Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo. Esta banda criminal se dedicaba a estafar a más de cien víctimas de 18 países, logrando hacerse con más de un millón de euros.
Los dos cabecillas de la organización fueron arrestados en Getafe y Barcelona, y se han identificado a otros 40 presuntos miembros. La mayoría de ellos residían en España, pero también se encontraban en Croacia, Hungría, Inglaterra, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumanía.
Más de cien perjudicados
Se han detectado más de cien perjudicados en países como España, Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía. La organización logró estafar a estas personas en tan solo un año.
La operación fue llevada a cabo por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan de Alicante, con la colaboración de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, Europol y las Policías de 22 países. Durante la intervención, se lograron bloquear 153 cuentas bancarias y se recuperaron 114.366 euros provenientes de las estafas cometidas por la banda.
Investigación
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una empresa de construcción que fue estafada con más de 10.000 euros utilizando el método conocido como ‘Man in the middle’. En este tipo de ataque cibernético, los estafadores se infiltran en las conversaciones entre dos partes, normalmente un proveedor y sus clientes, y aprovechan para suplantar identidades y modificar la información para que la víctima realice transferencias a cuentas de los delincuentes.
Además de esta técnica, la banda también empleaba otras metodologías de estafa, como la creación de páginas web falsas en las que ofertaban vehículos, maquinaria agrícola y viviendas de alquiler vacacional a precios competitivos. Para obtener los datos de las víctimas, solicitaban copias de su DNI bajo la excusa de completar el contrato de compra o alquiler, y posteriormente utilizaban esa información para contratar productos financieros a nombre de las víctimas.
Otra forma de obtener información personal era a través de falsas ofertas de empleo que difundían masivamente. Una vez que los interesados ‘picaban’, les pedían documentación y datos personales con la excusa de dar de alta el contrato. También contaban con una red de «mulas» para transferir el dinero procedente de las estafas, a las cuales les abonaban comisiones que iban desde 50 hasta 1.500 euros.
El dinero obtenido por la banda era retirado de cuentas en cajeros automáticos y luego se invertía en monedas virtuales o se transfería a cuentas en Malta y Lituania.
Webs falsas
Además de los métodos ya mencionados, la banda también utilizaba páginas web falsas para llevar a cabo estafas. Se hacían pasar por empresas reales y anunciaban productos como vehículos y viviendas de alquiler a precios atractivos. Utilizaban el nombre de marcas conocidas y el CIF real de la empresa a la que suplantaban, pero el contacto era un email creado por ellos.
Una vez captada la atención de los interesados, establecían una conversación por correo electrónico en la que solicitaban datos personales, como copias de DNI, para luego realizar estafas financieras a nombre de las víctimas. La cantidad estafada en estos casos era la reclamada como reserva del vehículo, la máquina o la vivienda.
En conclusión, la operación ‘Osgiliath’ ha logrado desarticular una banda criminal que se dedicaba a estafar a más de cien personas de diversos países, obteniendo más de un millón de euros. La Guardia Civil ha detenido a 30 personas y ha identificado a otros 40 presuntos miembros de la organización. Se han recuperado más de 100.000 euros y se han bloqueado cuentas bancarias utilizadas para las estafas. La investigación continúa para desmantelar por completo la red criminal.
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