Desmantelada una red de delincuencia en Burgos y Castellón que defraudaba impuestos a través de la compraventa de vehículos usados
Las autoridades españolas, en colaboración con la Agencia Tributaria, han desactivado una organización criminal establecida en Burgos y Castellón que se dedicaba al negocio ilegal de vehículos usados importados de la Unión Europea. A través de esta operación, lograban evadir el pago de impuestos, especialmente el IVA.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2022, cuando se detectaron irregularidades en la importación de vehículos procedentes de la UE y su posterior venta en territorio español. Tras rastrear más de 200 automóviles, se descubrió la existencia de un entramado de empresas y personas utilizadas como intermediarias para ocultar las transacciones y eludir el pago de impuestos.
Los delincuentes obtenían beneficios económicos significativos, que reinvertían en la compra de más vehículos. Se estima que la organización podría haber defraudado y evadido el pago de más de 880.000 euros en impuestos.
Además del perjuicio económico causado al Tesoro Público, esta red criminal también afectaba de manera considerable a la competencia legal en el mercado de segunda mano y vehículos de ocasión, al ofrecer precios irresistibles.
La operación ha culminado con el arresto de cinco personas, a quienes se les imputan múltiples delitos, como falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, se han llevado a cabo 5 registros en domicilios y naves de Burgos y Castellón, donde se han confiscado numerosos vehículos de lujo, motocicletas, relojes de alta gama, una suma considerable de dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la investigación.
Además de las detenciones y la incautación de bienes, las autoridades han bloqueado cuatro cuentas bancarias y detenido el trámite administrativo de otros 105 vehículos que ya habían presentado su documentación en la Jefatura Provincial de Tráfico.
La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos, en estrecha colaboración con la Guardia Civil, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Burgos y la Agencia Tributaria.
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