Dinero fácil: el cebo que utilizó una trama piramidal en Alicante para estafar a inversores

Una estafa tipo ‘Esquema Ponzi’ desmantelada por la Guardia Civil de Valencia

Una organización criminal ha sido desarticulada por la Guardia Civil de Valencia después de utilizar un astuto cebo financiero para estafar a inversores desprevenidos. El modus operandi consistía en presentar ofertas de trabajo que prometían altas rentabilidades en poco tiempo, captando así a personas interesadas en invertir su dinero. Sin embargo, la realidad era muy diferente, ya que se trataba de un sofisticado ‘Esquema Ponzi’ que utilizaba a ‘mulas económicas’ para mover el dinero entre cuentas y generar falsas ganancias.

La trama utilizaba una estructura piramidal, donde los propios ‘inversores’ eran parte fundamental del engaño. Se les animaba a aumentar sus aportaciones e incluso a convencer a terceras personas de que también invirtieran, generando así beneficios ficticios. Además, se descubrió que la organización utilizaba una empresa extranjera, supuestamente regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para realizar inversiones en el espacio europeo. Sin embargo, durante la investigación se demostró que esta empresa no cumplía realmente con los requisitos legales y fue dada de baja a finales de 2022.

En total, se han identificado nueve víctimas de toda España a las que se habría estafado un total de 94.000 euros, aunque no se descarta que haya más afectados. La operación de desmantelamiento de la trama ha llevado a la detención de dos personas, un hombre de 57 años y una mujer de 44, así como a la investigación de otras cinco personas que se encuentran bajo sospecha. Los arrestos e investigaciones se han realizado en distintas ciudades de España, como Alicante, Valencia, Murcia, Barcelona y Córdoba.

Además, las autoridades lograron confiscar casi 10.000 euros en efectivo, así como documentación y dispositivos electrónicos utilizados para llevar a cabo los delitos, durante un registro realizado en un domicilio en Alicante. También se ha bloqueado una cuenta bancaria que contenía 3.280 euros. A los implicados se les imputan delitos como estafa de inversores, blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y coacciones.

La investigación sigue en curso y se han emitido órdenes nacionales de búsqueda y detención para dos personas adicionales. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sueca.