Desarticulan grupo criminal dedicado a estafas cibernéticas tras sustracción de 100.000 euros en Fuente Álamo
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha llevado a cabo la operación ‘Calsia’, una investigación de dos años enmarcada en el ‘Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia’, con el objetivo de esclarecer el robo de aproximadamente 100.000 euros de las cuentas bancarias de una empresa en Fuente Álamo. Como resultado, se ha desmantelado un grupo criminal y se ha detenido/investigado a 25 personas en Barcelona, Guadalajara, Tarragona y Madrid.
En 2021, una empresaria de Fuente Álamo denunció una supuesta estafa de 100.000 euros, lo que inició la investigación por parte de la Guardia Civil. Los equipos especializados en la investigación de ciberdelitos, conocidos como equipos Arroba, comenzaron la operación ‘Calsia’ y descubrieron que las cuentas bancarias de la empresa habían sido víctimas de 66 transacciones no autorizadas, cada una de 1.500 euros.
Se determinó que el dinero había sido transferido a 15 cuentas de diferentes entidades bancarias en un solo día. Durante ese tiempo, la denunciante recordó que su teléfono había estado fuera de servicio. A través del operador telefónico, se descubrió que habían realizado una operación fraudulenta de duplicado de la tarjeta SIM del teléfono de la denunciante, permitiendo a los ciberdelincuentes acceder a las cuentas bancarias y realizar transferencias que sumaron alrededor de 100.000 euros.
Los ciberdelincuentes utilizaron técnicas conocidas como ‘Smishing’ y ‘Sim Swapping’ para llevar a cabo esta estafa. Mediante ‘Smishing’, enviaron a la víctima un SMS falso haciéndose pasar por un banco legítimo, obteniendo así información confidencial. Luego, mediante ‘Sim Swapping’, duplicaron la tarjeta SIM y suplantaron la identidad del usuario del teléfono para acceder a las cuentas bancarias.
La Guardia Civil encontró evidencias de las transferencias del dinero, descubriendo que se realizaron al menos 42 transferencias adicionales a cuentas en Lituania y Estados Unidos de América. Se determinó que se trataba de un entramado financiero que utilizaba cuentas bancarias en el extranjero con documentación falsificada e identidades usurpadas para desviar el dinero y criptomonedas y ocultar su origen criminal.
Después de dos años de investigación, la Guardia Civil ha arrestado a 25 personas involucradas en estas estafas cibernéticas en Barcelona, Guadalajara, Tarragona y Málaga. Los sospechosos y las diligencias se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
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