Un centenar de detenciones en España por estafar casi un millón de euros con el método del ‘hijo en apuros’
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la que se ha detenido a 102 personas en varias provincias de España por su presunta implicación en una estafa que ha alcanzado los 850.000 euros. El modus operandi de los estafadores consistía en contactar con las víctimas a través de una conocida aplicación de mensajería móvil, haciéndose pasar por un hijo en apuros económicos y solicitando dinero. Las transferencias realizadas por las víctimas oscilaban entre los 800 y 55.000 euros.
Hasta el momento se han identificado a 238 víctimas solo en la provincia de Alicante, donde los estafadores operaban. La operación policial, denominada Hiwaso, ha permitido la localización de más de 500 cuentas bancarias utilizadas por los detenidos para transferir el dinero obtenido de las estafas. Además, se han analizado más de 100 líneas telefónicas registradas con identidades falsas para llevar a cabo el fraude mediante mensajería móvil.
La banda criminal estaba compuesta por 74 hombres y 28 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 60 años. Se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Torrevieja.
Las primeras denuncias relacionadas con esta estafa se presentaron a finales de 2022 en Alicante. Las víctimas relataban que los estafadores se hacían pasar por sus hijos en apuros económicos para solicitar ayuda monetaria. Los delincuentes seleccionaban a personas con hijos emancipados, estudiando fuera de su lugar de residencia o de viaje. Posteriormente, contactaban con ellas a través de una aplicación de mensajería móvil.
Los estafadores utilizaban un sistema de transferencia inmediata sin retorno, lo que les permitía obtener el dinero de forma instantánea.
La Guardia Civil ha constatado que el grupo criminal blanqueaba el dinero robado realizando pagos en diversos comercios y mediante la retirada de efectivo en cajeros automáticos. La operación ha requerido varias fases debido a la magnitud de la misma. En la primera fase, se detuvieron 12 personas en Granada y 29 en Málaga en febrero. Posteriormente, en febrero y marzo, se arrestó a dos personas en Alicante, tres en Valencia y 13 en Madrid. Por último, a finales de abril, se capturó a 35 personas en Barcelona y ocho en Girona. La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de la Guardia Civil de Alicante, con la colaboración de los equipos de Delitos Telemáticos y Delitos Urbanísticos.
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