Desarticulada una organización criminal dedicada al fraude piramidal con criptomonedas y acciones
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una trama piramidal dedicada al fraude con criptomonedas y acciones. Esta organización criminal, con ramificaciones en Alicante, Cádiz y Cantabria, habría estafado más de 5,1 millones de euros a los afectados, a quienes les prometían altas rentabilidades desde 2018.
La operación se ha saldado con la detención de once personas, entre ellas los cuatro principales responsables de la red. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión. La organización tenía su centro de operaciones en la ciudad gaditana de Chiclana de la Frontera, pero también tenía presencia en Cantabria y Alicante.
Según las investigaciones, esta red criminal llevaba a cabo un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Utilizaban un sistema piramidal tipo ‘Ponzi’ para defraudar a sus víctimas, mediante la compraventa de criptomonedas, acciones y futuros.
Se ha tomado declaración a 164 personas perjudicadas, quienes fueron defraudadas por la organización con la promesa de altas rentabilidades. La cantidad estafada supera los 5,1 millones de euros, desde que iniciaron sus actividades fraudulentas en 2018. Además, se están analizando 44 cuentas bancarias relacionadas con los implicados en la estafa.
La colaboración de las personas perjudicadas fue crucial para que se pudiera llevar a cabo esta operación. Se realizaron once detenciones y se llevaron a cabo cuatro registros en domicilios y sedes de empresas ubicados en Chiclana de la Frontera, Villafufre y Elche, relacionados con los máximos responsables de la organización. Además, se ha incautado diversa documentación y se están analizando los movimientos bancarios de las 44 cuentas relacionadas con la red.
Los responsables de esta estafa no tenían conocimientos del mercado de inversiones y sus sociedades no estaban autorizadas para operar en el mercado de valores. Sin embargo, se aprovecharon de la estructura comercial en sus oficinas de Chiclana de la Frontera y Elche para llevar a cabo su plan de estafa masiva. Algunos de los detenidos llevaban un ostentoso estilo de vida y abandonaron sus profesiones, mostrando en redes sociales su alto nivel de vida con vehículos deportivos y de lujo.
Durante la investigación se descubrieron dos niveles dentro de las empresas creadas para llevar a cabo la estafa. Por un lado, los líderes encargados de la administración de las sociedades, la elaboración de contratos y la recogida y entrega de capital. Por otro lado, los ‘conseguidores’, intermediarios que recibían beneficios por conseguir nuevos clientes para la estructura piramidal.
La investigación continúa abierta para localizar a más posibles afectados. Se ha determinado que esta organización criminal operaba desde el año 2018.
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