Crimen y estafas en Alicante | Usurpa la identidad de un bebé fallecido y monta una banda criminal para regularizar extranjeros
Once personas han sido detenidas por la Policía Nacional en la provincia de Alicante en un operativo policial que ha desarticulado un grupo criminal dedicado al favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, entre otros delitos. La líder del grupo, una mujer de la República Dominicana, usurpó la identidad de una bebé de dos meses fallecida para obtener de manera fraudulenta el permiso de residencia y la nacionalidad española, estableciendo una red delictiva que llevaba operando en España desde hace una década.
La investigación de la Policía Nacional se inició tras recibir información sobre una mujer que utilizaba una identidad usurpada para regentar empresas, adquirir propiedades y traer familiares y amigos desde la República Dominicana. Estos últimos eran utilizados como testaferros al obtenerles la residencia de manera fraudulenta, para que figuraran como titulares de cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias.
Después de meses de vigilancia, seguimiento e investigación en organismos tanto en República Dominicana como en España, los agentes confirmaron la existencia de una mujer con identidad usurpada al frente de una red delictiva. Esta red estaba formada por personas cercanas a ella y se dedicaba a la creación de empresas ficticias, que utilizaban para dar altas ficticias en la Seguridad Social a cambio de pagos, con el fin de obtener beneficios en prestaciones y administrativos, así como para conseguir o renovar permisos de residencia o nacionalidad.
Los testaferros eran utilizados para dificultar la detección de las personas que realmente administraban estas empresas, siendo la principal investigada y su pareja sentimental las personas al frente de estas actividades ilegales. Además, el dinero obtenido por los pagos realizados por las personas dadas de alta falsamente se utilizaba para comprar viviendas, que eran puestas a nombre de terceras personas y reformadas por extranjeros en situación irregular, quienes eran explotados laboralmente hasta que finalizaban las reformas. Estas propiedades se destinaban al alquiler vacacional, habiéndose identificado hasta 16 propiedades en manos de la organización.
En el operativo, se realizaron registros en dos ubicaciones, uno en el domicilio de los principales investigados en Crevillente y otro en Elda, donde se encontraba una de las empresas ficticias. Durante los registros, se incautaron armas blancas y de fuego simuladas, numerosos documentos falsos y gran cantidad de documentación relacionada con envíos de dinero a la República Dominicana, donde se encontraban algunos miembros de la red criminal.
La investigación culminó en marzo con la detención de los seis miembros del grupo criminal residentes en Elche, Elda y Crevillente, así como de otras cinco personas que se beneficiaron de manera fraudulenta de prestaciones o regularizaron su situación administrativa en España con documentos falsos. En total, se detuvo a 11 personas de nacionalidades española y dominicana, con edades comprendidas entre los 48 y 61 años, quienes fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Elche.
La investigación policial sigue en curso y no se descarta la detención de más implicados en la organización criminal.
La creación de empresas ficticias para obtener prestaciones sociales y beneficios de la Seguridad Social es un fenómeno que se ha ido detectando en los últimos años. Estas empresas, que no tienen actividad real, son utilizadas para dar de alta a un número variable de personas en la Seguridad Social, sin que estas realicen trabajo alguno para las empresas. El propósito es que los falsos empleados obtengan fraudulentamente prestaciones y subsidios por desempleo, así como otros beneficios asociados a la Seguridad Social, como bajas por incapacidad temporal, prestaciones por maternidad y subsidios para mayores, entre otros.
También se utiliza esta práctica para la obtención o renovación de permisos de residencia y trabajo para extranjeros, así como para la reagrupación familiar. Además, el alta fraudulenta y el contrato laboral ficticio, junto con las nóminas falsas, se utilizan para acreditar medios de vida al solicitar asistencia sanitaria gratuita, alquilar viviendas, obtener préstamos o realizar compras a plazos, entre otras actividades.
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