La Audiencia de Las Palmas lleva a juicio a un traficante y a su familia por blanqueo de 1,5 millones de euros con múltiples activos
Este miércoles, la Audiencia de Las Palmas ha comenzado el juicio contra un traficante de droga, quien ha sido condenado en varias ocasiones por ese delito. Junto a él, se sientan en el banquillo seis miembros de su familia y un conocido, acusados de blanquear 1,5 millones de euros provenientes de la venta de estupefacientes entre 1992 y 2006.
Este caso, que ha sido descrito como una «instrucción muy compleja», se inició en 2006 debido al número de implicados y la amplia variedad de activos investigados, entre ellos varias fincas en Gran Canaria y Andalucía, locales, vehículos y una considerable cantidad de caballos árabes y de pura raza española. Además, se han investigado cuentas corrientes y las dos empresas del principal acusado, según ha informado el fiscal Ricardo Mosteyrin.
En la primera sesión del juicio, todos los acusados han negado los cargos y se espera que declaren este jueves, tras la presentación de pruebas periciales.
En cuanto a las posibles penas, el cabecilla de la trama, el narcotraficante José Manuel G.M., se enfrenta a una condena de entre cuatro años y medio y seis años de cárcel, así como a multas que ascienden al triple del dinero supuestamente blanqueado, es decir, 4,6 millones de euros. Por su parte, el resto de los acusados, incluyendo su mujer, sus cuatro hijos, una hermana y un conocido, podrían recibir multas que oscilan entre los 800.997 euros y los 174.293 euros, según ha señalado el Ministerio Fiscal.
Según los investigadores, que analizaron documentación de diversas instituciones, como el Registro de la Propiedad, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, el origen del dinero utilizado para adquirir los bienes investigados «sólo puede ser del narcotráfico», ya que no existe una justificación comercial para su procedencia.
Un antiguo jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detallado cómo se llevaban a cabo las adquisiciones de propiedades, en las que el acusado principal negociaba la compra y posteriormente las ponía a nombre de su familia. También se han mencionado los pagos en efectivo de grandes cantidades de dinero y el modus operandi utilizado en estas operaciones.
Otro agente que ha testificado ha destacado que el perfil del traficante de droga no es coherente con el elevado nivel de patrimonio que ha sido encontrado. Incluso las dos empresas pertenecientes al acusado, un taller de reparación y lavado de vehículos en Las Palmas de Gran Canaria y otro dedicado a la compraventa de vehículos en Sevilla, han registrado pérdidas en varios años y aparentemente tenían poca actividad.
El juicio continuará este jueves con la presentación de pruebas periciales y la declaración de los procesados.
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