Red criminal estafa 645 millones a través de inversión falsa en cannabis medicinal
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que embaucó a sus víctimas con una estafa masiva de 645 millones de euros bajo la apariencia de una inversión en plantas de cannabis de uso medicinal. Tras una laboriosa investigación, se han detenido a nueve personas y se han incautado importantes activos, como cuentas bancarias con 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas, 106.000 euros en efectivo y diez bienes inmuebles valorados en 2,6 millones de euros.
La operación, conocida como ‘Stoner’, ha sido llevada a cabo por un equipo conjunto de investigación conformado por la Policía Nacional, la Policía de Berlín, la Gendarmería de Francia, Europol y Eurojust, con la colaboración de agentes de la República Dominicana, Estados Unidos y Reino Unido.
La red delictiva operaba mediante una plataforma de inversión fraudulenta en la que cometían estafa masiva en al menos 35 países. Para generar confianza en los potenciales inversores, los estafadores realizaban una fuerte inversión en marketing y se promocionaban en eventos y ferias relacionados con el cannabis, utilizando campañas publicitarias engañosas.
Hasta el momento, se ha procedido a la detención de nueve personas en diferentes países, incluyendo Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana. Además de las detenciones, se han bloqueado cuentas bancarias, criptomonedas y bienes inmuebles, totalizando millones de euros en activos incautados.
La plataforma prometía a sus víctimas beneficios significativos mediante un modelo de negocio tipo ‘Ponzi’. En realidad, el dinero de los inversores no se destinaba a la inversión en plantas de cannabis, sino a pagar parcialmente a las víctimas, financiar el marketing y enriquecer a los responsables de la estafa. Los fondos se escondían en cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas a nombre de sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.
El trabajo de investigación permitió identificar a los máximos responsables de la estafa, ciudadanos rusos que operaban bajo identidades falsas. Estos líderes nunca aparecían en las oficinas ni en eventos promocionales. Por debajo de ellos se encontraban directivos de diferentes nacionalidades, encargados de gestionar las oficinas, empleados y campañas de publicidad.
La Policía Nacional ha emitido órdenes de detención y entrega, así como órdenes de investigación, para lograr la colaboración internacional en el operativo. Se han realizado numerosas entradas y registros en domicilios de varios países para recopilar pruebas adicionales.
La investigación revela que se captaron más de 416,9 millones de euros de inversores, aunque la valoración total de los fondos defraudados es difícil de determinar debido a la falta de denuncias. Sin embargo, se estima que la red estafó a víctimas de al menos 35 países, incluyendo España, Alemania y Francia.
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