La Guardia Civil desmantela una red de estafadores que robó millones de euros mediante la duplicación de tarjetas SIM
El Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha llevado a cabo la detención de siete ciberestafadores en diferentes partes del país. Estos individuos, residentes en Málaga, formaban parte de un grupo hacker con una importante base de operaciones en Venezuela. Utilizando la técnica conocida como SIM swapping, lograron estafar un total de 3.381.000 euros a personas de todo el país.
La técnica empleada por estos ciberdelincuentes consiste en duplicar fraudulentamente la tarjeta SIM de un teléfono móvil, suplantando así la identidad de la víctima. Una vez que la víctima se quedaba sin servicio telefónico, los estafadores tenían acceso a su información personal, tomando el control de sus aplicaciones, redes sociales y cuentas de correo electrónico. Especialmente, se enfocaban en la banca digital, utilizando los SMS de verificación que llegaban al número de teléfono.
Cuando lograban que la banca electrónica los reconociera como titulares de las cuentas de sus víctimas, procedían a vaciarlas realizando préstamos, contrataciones de líneas telefónicas o compras de alto valor en plataformas internacionales. Para lavar el dinero obtenido de forma ilícita, los estafadores reclutaban a «mulas» a través de las redes sociales, quienes se encargaban de transferir las ganancias a una cuenta bancaria en Miami, Estados Unidos.
La investigación comenzó después de que un residente de La Zubia denunciara haber sido estafado con más de 25.000 euros. La víctima recibió un correo electrónico informándole de un cambio de contraseña en su cuenta de correo, y al intentar restablecerla, perdió el servicio de su teléfono móvil. Al revisar sus cuentas bancarias desde el ordenador de su empresa, descubrió las transferencias fraudulentas realizadas.
Durante la investigación, se descubrió que los líderes de la organización eran dos ciudadanos venezolanos que vivían en Málaga. La Guardia Civil realizó registros en sus domicilios, donde se incautó de ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas de criptomonedas, documentación y un wallet de criptomonedas. La operación permitió desmantelar la estafa internacional y recuperar parte del dinero robado.
La actuación de la Guardia Civil ha sido determinante para poner fin a esta red de estafadores, quienes lograron obtener millones de euros mediante la duplicación de tarjetas SIM.
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