Estafadores en Tarragona suplantan a un empleado para desviar 3.000 euros de su nómina
La Guardia Civil ha dado un golpe al crimen cibernético al identificar a tres individuos presuntamente implicados en una sofisticada estafa informática perpetrada contra una empresa en Zaragoza. Utilizando el engañoso método de Business Email Compromise (BEC), los sospechosos, que residen en Huelva y Tarragona, podrían estar también involucrados en otros delitos, como blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
La trama se destapó cuando la compañía afectada presentó una denuncia online en la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Los sucesos se remontan al 30 de diciembre de 2025, cuando la entidad realizó una transferencia de aproximadamente 3.000 euros a una cuenta que no pertenecía al trabajador que debía recibir su salario.
El engaño comenzó con un correo electrónico que parecía provenir del propio empleado, solicitando la actualización de su cuenta bancaria para recibir su salario. Para procesar este cambio, se requirió un certificado de titularidad que, a simple vista, acreditaba que dicha cuenta pertenecía efectivamente al trabajador.
No obstante, tras realizar la transferencia, el empleado se percató de que no había recibido su sueldo y reclamó el pago. Las investigaciones subsiguientes revelaron que la solicitud de cambio de cuenta era parte de una estafa informática.
Una investigación con ramificaciones internacionales
La CiberComandancia de la Guardia Civil, junto con el Equipo @ de Huelva, llevó a cabo una minuciosa investigación que permitió reconstruir el flujo del dinero y identificar a los implicados en la recepción y disposición de los fondos sustraídos. Las indagaciones también arrojaron conexiones con Nigeria, un país frecuentemente asociado con organizaciones criminales que operan bajo el método BEC.
Como resultado de estas diligencias, se identificaron a tres presuntos estafadores con residencias en Huelva y Tarragona, y el caso ha sido enviado a la autoridad judicial competente de Huelva.
Estrategias para evitar este tipo de fraudes
La Guardia Civil advierte que este tipo de fraude genera un doble perjuicio económico: la empresa pierde el dinero transferido y todavía debe pagar la nómina al trabajador afectado.
Para protegerse de estos engaños, se recomienda verificar cualquier cambio de cuenta bancaria a través de un segundo canal de comunicación, como una llamada telefónica a un número conocido o una comprobación presencial. También es crucial desconfiar de correos electrónicos que inciten a la urgencia, revisar minuciosamente la dirección del remitente y establecer protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias.
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