Detenidos cuatro presuntos estafadores por apoderarse de 112.000 euros de una empresa en Zarzuela del Monte
La Guardia Civil de Segovia ha llevado a cabo la detención de cuatro individuos acusados de cometer delitos de estafa por Internet. Estas personas habrían realizado operaciones fraudulentas y habrían conseguido apoderarse de una suma de dinero valorada en 112.000 euros perteneciente a una empresa ubicada en la localidad de Zarzuela del Monte.
La investigación, encabezada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos junto con el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, se inició en octubre de 2022. La empresa afectada, una entidad pública, informó sobre el recibimiento de facturas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto por parte de un proveedor de servicios, a través de correo electrónico. La empresa solía realizar el pago mensualmente, pero en octubre el proveedor solicitó el motivo del impago de los cuatro meses anteriores. Fue entonces cuando las dos empresas descubrieron que las facturas habían sido falsificadas digitalmente.
Tras analizar una amplia cantidad de información financiera y realizar la interpretación de las comunicaciones realizadas entre los miembros de la organización delictiva, se pudo constatar que esta operaba utilizando métodos de comunicación altamente sofisticados con el fin de evitar ser descubiertos y detenidos.
Mediante una estafa conocida como BEC (Busines Email Compromise), los estafadores estudian previamente las actividades de las empresas que desean afectar, empleando técnicas de ingeniería social. Una vez que obtienen esta información, realizan un ataque al correo electrónico de dicha empresa y se enfocan en los correos que reciben de los proveedores de servicios. Teniendo conocimiento de las rutinas de cobros y pagos de la empresa, los estafadores falsifican una factura de un proveedor de servicios para que cuando la empresa realice el pago correspondiente lo haga en una cuenta controlada por ellos.
Una vez que el dinero es recibido en la cuenta bancaria determinada, utilizan una red de personas conscientes o, en algunos casos, involuntarias, conocidas como «mulas», para ayudar a las organizaciones criminales a blanquear sus beneficios. Estas personas utilizan múltiples tarjetas para extraer la mayor cantidad posible de dinero en el menor tiempo posible y así entregarlo a la organización.
La investigación concluyó con la identificación de diversas empresas e instituciones públicas afectadas en todo el territorio nacional y con la detención de cuatro individuos en Madrid y Murcia, incluyendo al líder de la banda.
Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente en Segovia.
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