La Guardia Civil desmantela red de ciberestafadores en Huesca
La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 por su presunta participación en una red de ciberestafadores que habría defraudado más de un millón de euros mediante falsas comunicaciones bancarias. La operación Ibermellow, desarrollada en varias provincias, se inició a raíz de numerosas denuncias registradas en Huesca, donde se detectó un mismo patrón de fraude.
El entramado habría utilizado técnicas de smishing y vishing. Primero, los afectados recibían un SMS que simulaba proceder de su entidad financiera y alertaba de supuestos cargos elevados en sus cuentas. El mensaje facilitaba un número de teléfono para, aparentemente, cancelar la operación; después, los estafadores contactaban con la víctima haciéndose pasar por empleados del banco.
Según la investigación de la Guardia Civil, los delincuentes empleaban posteriormente datos personales de los perjudicados para hacer más creíble el engaño y conseguir que realizaran transferencias o contrataran préstamos personales, cuyo importe terminaba siendo desviado a cuentas controladas por la organización. El fraude habría afectado a 25 personas de Huesca, 11 de Zaragoza y 7 de Teruel, con un perjuicio económico superior al millón de euros.
La provincia oscense ha tenido un papel destacado en la investigación. La operación comenzó después de que varias denuncias presentadas en Huesca revelaran coincidencias en el procedimiento empleado para engañar a los afectados. Las pesquisas permitieron reconstruir posteriormente el recorrido del dinero y determinar la implicación de distintas personas en el entramado.
Los investigadores identificaron diferentes funciones dentro de la estructura, entre ellas las de mulas económicas, captadores y extractores del dinero. Las primeras facilitaban cuentas bancarias o billeteras virtuales para recibir y mover fondos de procedencia ilícita a cambio de una comisión, mientras otros integrantes se encargaban de captar a estas personas o retirar las cantidades obtenidas.
La investigación se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar el pasado mes de marzo, con registros en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena, donde los agentes desarticularon el call center desde el que se enviaban los mensajes fraudulentos. La instalación tenía capacidad para remitir más de 100.000 SMS por hora. En aquella intervención fueron arrestadas cinco personas consideradas integrantes de la cúpula y se incautaron 57.520 euros en efectivo, tarjetas SIM, tarjetas bancarias, dispositivos para el envío masivo de mensajes, teléfonos móviles y otros efectos.
La segunda fase permitió, según la Guardia Civil, desmantelar el sistema de blanqueo de capitales utilizado por la organización. Los agentes detuvieron o investigaron a las personas que presuntamente actuaban como mulas, captadores y extractores, y recuperaron 256.708 euros de distintas cuentas bajo control de los investigados.
El operativo ha sido desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con apoyo de unidades de la Guardia Civil de Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia. La segunda fase se saldó con 24 detenciones y 57 personas investigadas en distintas provincias españolas. Las diligencias fueron remitidas a los juzgados competentes de Jaca, entre otros partidos judiciales de Aragón.
La Guardia Civil ha recomendado extremar las precauciones ante este tipo de comunicaciones. En caso de recibir un supuesto aviso bancario, aconseja no acceder a enlaces ni facilitar información sensible, comprobar la incidencia mediante la aplicación oficial o un teléfono legítimo de la entidad y no devolver llamadas al número utilizado por los presuntos estafadores. Si el fraude ya se ha producido, se puede presentar denuncia ante la Guardia Civil o solicitar asesoramiento al Equipo Arroba de la Comandancia de Huesca a través del 062.
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