Investigación por estafa con anuncios falsos de entradas de fútbol
La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación de 8 personas, 7 en Bizkaia y 1 en Cantabria, por presuntamente estafar un total de 8.200 euros a través de anuncios falsos de entradas de fútbol en internet. Las estafas afectaron al menos a 16 personas en distintas comunidades autónomas, incluyendo Valladolid.
La operación Baloni, desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia, ha identificado a los presuntos autores de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal relacionados con la publicación de anuncios falsos de entradas de fútbol en internet. De los investigados, 7 son de Bizkaia y 1 de Cantabria.
La investigación se inició a raíz de una denuncia por una supuesta estafa en la compra de una entrada para un partido de fútbol. La víctima había contactado con un vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa, realizó el pago acordado y nunca recibió la entrada.
Las investigaciones revelaron la existencia de una estructura destinada a recibir el dinero de las estafas y dificultar su seguimiento. Los estafadores utilizaban números de teléfono y cuentas bancarias diferentes para recibir pagos y evitar ser rastreados.
Tras meses de análisis de movimientos bancarios y comunicaciones telefónicas, la Guardia Civil identificó a los presuntos estafadores y determinó que al menos 16 personas habían sido estafadas, residentes en diferentes partes de España. La cantidad total de las estafas ascendió a 8.200 euros.
Las diligencias de la investigación han sido puestas a disposición de la Sección Civil e Instrucción del tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
Publicar comentario