Detenido ‘in fraganti’ un falso CEO de una petrolera intentando estafar 120.000 euros a una empresa
Un individuo sospechoso de estafa habría empleado diversas identidades para simular ser un empresario ficticio y ganarse la confianza de sus víctimas, con las que llevaba a cabo reuniones y les presentaba contratos y documentos falsos para cerrar acuerdos empresariales ficticios. Finalmente, fue capturado en el acto por la Policía Nacional en Chamartín, Madrid. El sujeto planeaba defraudar 120.000 euros a una empresa usurpando la identidad de un alto ejecutivo de una empresa petrolera y utilizando documentación falsificada.
Los sucesos tuvieron lugar después de que el presunto estafador contactara a un ejecutivo de una compañía madrileña haciéndose pasar por el CEO de una gran empresa petrolera. Entre el 26 y el 28 de agosto mantuvo diversas reuniones con los responsables de la empresa y presentó documentación para llevar a cabo un acuerdo empresarial ficticio.
Seis pagos de 20.000 euros
Una vez establecido el vínculo de confianza, el estafador exigía seis pagos de 20.000 euros cada uno, totalizando los 120.000 euros, argumentando que eran necesarios para cubrir supuestos gastos operativos relacionados con una operación que, según las investigaciones policiales, nunca existió.
Para respaldar su identidad falsa, el detenido utilizaba direcciones vinculadas a la empresa petrolera en la que afirmaba trabajar y documentación que, tras las verificaciones policiales, resultó ser irregular y carecer de validez.
Imagen de solvencia
El sospechoso también había organizado reuniones en hoteles de renombre de la capital y en la sede de la empresa con el propósito de proyectar una apariencia de solvencia y afianzar la confianza de los directivos y empleados.
La pesquisa se inició después de recibir un aviso el 31 de agosto sobre un individuo intentando cerrar un negocio con una empresa madrileña. Los agentes conversaron con el empresario afectado, quien mencionó que había recibido llamadas del extranjero y que el supuesto directivo de la petrolera estaba acompañado por un supuesto «director de operaciones» que evitaba mostrar documentación.
Tras analizar la información y realizar las verificaciones pertinentes, los agentes confirmaron la identidad del sospechoso y procedieron a su arresto el 1 de septiembre como presunto autor de un delito de estafa. El detenido fue posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.
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