Desarticulada organización criminal de suplantación de identidades relacionada con el juego
La Guardia Civil de Valladolid desmanteló una presunta red delictiva dedicada a la suplantación de identidades y vinculada con el mundo del juego y las apuestas deportivas. La operación culminó con la detención del presunto líder en A Coruña y la investigación de otras dos personas en Tarragona. En total, se identificaron 37 víctimas, incluyendo cuatro en Valladolid.
La investigación, llevada a cabo por el Equipo de la Guardia Civil de Valladolid especializado en ciberdelincuencia, se inició tras la denuncia de un ciudadano que recibió una notificación de la Agencia Tributaria por ganancias patrimoniales de apuestas deportivas correspondientes al año 2024.
Los presuntos responsables de la trama utilizaban ofertas de empleo falsas para obtener información personal de las víctimas, incluyendo copias de documentos de identidad y video-selfies. Esta información se empleaba para abrir cuentas bancarias fraudulentas, principalmente en una entidad financiera belga, y para realizar movimientos de dinero entre ellas.
Además, se descubrió un presunto uso fraudulento de líneas telefónicas, con el supuesto líder de la organización empleando su empresa de telecomunicaciones para activar tarjetas telefónicas de forma ilícita. Estas tarjetas estarían vinculadas a cuentas bancarias utilizadas en el movimiento de fondos.
La investigación también reveló casos de usurpación de estado civil y falsedad documental relacionados con la organización, que habría afectado a un total de 37 víctimas. La operación sigue en curso, con diligencias en manos de la autoridad judicial correspondiente.
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