Detenido en Madrid por presuntas estafas con cursos falsos y criptomonedas
En Madrid, agentes de la Policía Nacional han capturado a un individuo como presunto responsable de una red digital que, según la investigación, utilizó durante una década para llevar a cabo estafas a través de la venta de cursos online falsos, inversiones en criptomonedas y, más recientemente, productos relacionados con la Inteligencia Artificial (IA).
El sospechoso ofrecía supuestos cursos de formación en diversas plataformas digitales vinculadas a empresas registradas a su nombre que, aparentemente, no tenían actividad real. Además, promocionaba la obtención de certificados oficiales sin respaldo institucional que acreditara dicha formación.
La investigación se inició tras varias denuncias de personas que afirmaban haber pagado por cursos online cuyo contenido, según la Policía, había sido creado sin autorización de sus autores y vendido como contenido exclusivo y de alta calidad.
Los investigadores sostienen que el detenido fue adaptando su actividad con el tiempo para ajustarla a las nuevas tendencias tecnológicas, incluyendo en su oferta la venta de productos relacionados con la Inteligencia Artificial a través de campañas publicitarias dirigidas a atraer clientes.
La investigación también vincula al detenido con una plataforma de intercambio de divisas y criptomonedas que estuvo operativa entre 2019 y 2021. Según la Policía Nacional, ofrecía operaciones para adquirir activos digitales sin comisiones mediante tarjetas de crédito y otros métodos de pago.
Cuando los usuarios intentaban recuperar el dinero invertido, las operaciones se bloqueaban y se les pedían nuevos pagos por tasas de verificación, impuestos o comisiones. Tras realizar estos pagos adicionales, los clientes dejaban de recibir respuesta o eran bloqueados, perdiendo tanto la inversión inicial como las sumas extra.
Además, se atribuye al investigado el uso indebido de logotipos, nombres y marcas de entidades bancarias, universidades, empresas y organismos oficiales para generar confianza entre los clientes. También se le acusa de haber elaborado contratos y políticas de devolución falsas, lo cual se investiga como un presunto fraude por publicidad engañosa.
El individuo fue detenido el 8 de junio por presuntos delitos de estafa, contra la propiedad intelectual e industrial, publicidad engañosa, fraude a los consumidores y falsedad en documento mercantil o privado, y luego fue presentado ante la autoridad judicial.
La Policía Nacional también informó que este mismo individuo había sido arrestado en mayo por apoderarse de la página web de una empresa, causando un perjuicio económico de más de 50.000 euros al propietario. En esa ocasión, fue detenido por estafa, daños informáticos, apropiación indebida y delito contra el mercado y los consumidores.
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