Desarticulada red de estafa piramidal con criptomonedas que defraudó 300.000 €
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 23 personas en Madrid, Torrejón del Rey (Guadalajara) y Rubí (Barcelona) por formar parte de un grupo criminal acusado de provocar un perjuicio de casi 300.000 euros a través de una estafa piramidal a inversores, y posterior blanqueo de capitales.
El fraude piramidal, conocido como ‘Esquema Ponzi’, consistía en atraer nuevos inversores prometiendo altos rendimientos que se pagaban utilizando el capital económico aportado por otras víctimas de la estafa.
Las investigaciones han revelado la existencia de más de 120 afectados, a los que se habría estafado un acumulado que ronda los 300.000 euros. El grupo criminal se esforzaba por dar una apariencia de legalidad para dar confianza a las víctimas.
Contaban con oficinas físicas, publicidad corporativa, personal uniformado e incluso una aplicación móvil que simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima.
Los investigadores realizaron cinco entradas y registros en diversas zonas de España, incautando efectivo, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y bloqueando cuentas bancarias con un saldo que ronda los 75.000 euros.
El proceso delictivo comenzaba con la localización, identificación y captación de posibles víctimas, interesadas en obtener rentabilidad mediante la inversión en criptomonedas.
Afianzada la confianza, instaban a las víctimas a realizar aportaciones económicas mediante transferencias bancarias o adquisición de criptomonedas, que luego eran transferidas a cuentas del grupo.
Con el objetivo de afianzar la confianza, en algunas ocasiones puntuales se permitía la retirada de pequeñas cantidades o devolución de fondos, creando una falsa sensación de solvencia y liquidez en las víctimas.
El dinero estafado se introducía en un complejo circuito financiero para dificultar su rastreo, utilizando cuentas bajo control de distintos miembros y realizando transferencias cruzadas, retiradas de fondos y pagos a terceros.
Otra parte del dinero se destinaba a criptoactivos y se transfería a través de múltiples direcciones y wallets intermedias, generando capas de transacciones para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar su identificación.
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