Detenidos por estafa millonaria a empresa de telefonía en Valladolid
Agentes de la Policía Nacional en Valladolid realizaron la detención de cuatro personas acusadas de estafar casi un millón de euros a una empresa de telefonía. Se les imputan varios delitos, entre ellos pertenencia a grupo criminal, falsificación de documentos, estafa y blanqueo de capitales.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, culminó el 2 de junio de 2026 tras dos años de trabajo. La denuncia fue presentada por el Departamento de Seguridad Corporativa de la compañía afectada.
La empresa denunciante descubrió contrataciones irregulares entre 2019 y 2023, donde se utilizaban empresas ficticias como titulares de los contratos y se falsificaba documentación. El perjuicio económico ascendió a 921.037,35 euros por comisiones generadas y deudas acumuladas.
El grupo delincuencial operaba con hasta 70 cuentas bancarias y 150 empresas ficticias para llevar a cabo las estafas. Uno de los implicados era menor de edad durante parte de la investigación y fue nombrado apoderado de una empresa utilizada para mover los fondos ilícitos.
La Policía Nacional llevó a cabo registros en dos domicilios y un local comercial, encontrando diversa documentación relevante, fotocopias de DNI falsificados, metales preciosos, efectivo y moneda extranjera. Se procedió al bloqueo de las cuentas de los investigados, inmovilizando 400.000 euros.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y posteriormente liberados.
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