Desarticulado clan familiar en Melilla por blanqueo de capitales
En Melilla, la Policía Nacional ha desmantelado un clan familiar acusado de blanquear capitales provenientes del narcotráfico en la operación ‘Sampa’. Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron detenidas en la ciudad autónoma por su presunta participación en el lavado de dinero de una red de tráfico de drogas en Málaga.
Los arrestados estarían involucrados en operaciones para transformar y ocultar fondos ilícitos con el fin de legalizarlos y acumular un patrimonio aparentemente legal, según la Jefatura Superior de Policía.
Durante la operación, se realizaron registros en cuatro domicilios en Melilla y se embargaron cinco propiedades, valoradas en un total de 960.000 euros, así como cuentas bancarias con 18.170 euros y un vehículo de 30.000 euros.
Esta investigación es una continuación de la operación ‘Kabus-Igriega’ contra una red que introducía hachís desde Marruecos por vía marítima. En 2024, se incautaron 1.500 kilogramos de droga en Almería y se detuvo a varias personas por blanqueo de capitales.
La fase más reciente se llevó a cabo en abril, centrada en el entorno familiar del principal investigado, quien residía en Málaga y dirigía la red de narcotráfico. Se detectaron movimientos financieros sospechosos y se intervinieron bienes y documentación relevante.
Además de los embargos, se confiscaron 400 euros en efectivo y material para la investigación. La Policía continúa trabajando para determinar el patrimonio total vinculado a la red y la participación de los detenidos en las operaciones financieras analizadas.
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