Detenidos por una macroestafa de 600.000 euros a una multinacional italiana en Murcia
En Murcia, la Policía Nacional ha arrestado a dos individuos vinculados a una macroestafa de 600.000 euros a una multinacional italiana con sede en España.
Los detenidos están siendo investigados por diversos delitos, incluyendo blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad. Se detectaron cargos fraudulentos en tarjetas bancarias de empleados entre 2021 y 2025.
La investigación se inició en enero tras denuncias de movimientos sospechosos en tarjetas bancarias de empleados. Especialistas en ciberdelincuencia analizaron más de 35 tarjetas bancarias vinculadas a la empresa en colaboración con la matriz en Italia.
Las pesquisas revelaron extracciones en cajeros superiores a 300.000 euros, compras en establecimientos físicos por valor de 130.000 euros y adquisiciones en tiendas online e incluso bienes inmuebles.
La principal sospechosa es una empleada de la empresa en España que tenía acceso a los datos de las tarjetas y desviaba los mensajes de confirmación. En el registro domiciliario realizado en Murcia, se incautaron numerosos efectos de alto valor como dispositivos tecnológicos, relojes inteligentes, productos de lujo, entradas a conciertos, un vehículo y una motocicleta presuntamente adquiridos con el dinero defraudado. La pareja de la investigada también fue detenida.
Ambos detenidos han sido llevados ante la justicia como presuntos responsables de la trama.
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