Desarticulada red criminal por estafas sentimentales y desviación de fondos a cuentas bancarias internacionales
La Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación de una organización dedicada a cometer estafas sentimentales a través de internet, que desviaba los fondos defraudados a cuentas bancarias en el extranjero, incluyendo inversiones en criptomonedas. Entre los once detenidos se encuentra una mujer de Guissona de 49 años, quien resultó ser una víctima anterior de la estafa conocida como el ‘falso amor’ y ahora se había convertido en una “mula” bancaria. Según las autoridades, esta detenida era la principal receptora de los fondos estafados, recibiendo aproximadamente el 80% del capital defraudado. En Lleida, otro detenido de 52 años, administrador de un negocio de informática, fue arrestado por realizar actividades de blanqueo de dinero. Ambos han sido ingresados preventivamente en prisión.
La Policía Nacional estima que la red criminal habría estafado más de 100.000 euros a 55 familias que habían confiado en una agencia de viajes en Málaga, contratando paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar. Según la investigación, el gerente de la agencia, que cerró repentinamente después de años de buena reputación, desvió el dinero de sus clientes en beneficio de la red criminal, al caer en una trampa de un falso romance virtual. La principal sospechosa, que también ha sido encarcelada, pasó a formar parte del fraude.
Dinero a Bélgica y Lituania
Durante la operación, se incautaron a los dos detenidos de Lleida 17.810 euros en efectivo, 8.725 dólares en una billetera de criptomonedas, y se bloquearon dos vehículos y cinco inmuebles. Se descubrió que habían realizado transferencias a cuentas bancarias en Bélgica y Lituania. En total, se intervinieron 28.730 euros en efectivo, 8.725 dólares en criptoactivos, y se bloquearon preventivamente diez inmuebles valorados en unos 600.000 euros y tres vehículos.
Once arrestados y 55 víctimas de una agencia de viajes de Málaga
La operación Florazo ha culminado con la detención de once personas por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales, en diferentes provincias de España. La investigación se inició tras la denuncia de más de 55 afectados por el cierre de una agencia de viajes en Málaga, cuyos responsables habían cobrado el dinero por adelantado de viajes que no llegaron a gestionar. La gerente de la agencia, junto con otras cuatro personas relacionadas con el negocio, fueron detenidas. Del análisis bancario realizado, se determinó que se hacían transferencias a varios beneficiarios, destacando la cuenta de una vecina de Guissona, quien recibió el 80% de los fondos y los desviaba posteriormente a plataformas de criptomonedas y a una empresa de informática en Lleida.
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