Desmantelada una red de ciberfraude vinculada a Black Axe con 34 detenidos en España
En una operación conjunta que abarcó varios puntos de España, agentes de la Policía Nacional, con el respaldo de la policía de Baviera y la colaboración de Europol, lograron desarticular el pasado viernes una **organización criminal** dedicada al **ciberfraude**, presuntamente relacionada con la temida **Black Axe**. Un total de **34 individuos** fueron arrestados, destacando Andalucía como la región más afectada con **30 capturas**, de las cuales 28 se llevaron a cabo en Sevilla y dos en Málaga. También se realizaron detenciones en Madrid (tres) y Barcelona (una), según el informe oficial de la Policía.
Entre los arrestados se hallan los **líderes de la red**, que operaban desde Sevilla, Málaga y Barcelona, y quienes enfrentan actualmente una **prisión provisional** tras la intervención judicial.
Durante los registros, las fuerzas del orden confiscaron más de **66.000 euros en efectivo**, una variedad de dispositivos electrónicos empleados en la actividad delictiva, cinco vehículos y se congelaron casi **120.000 euros** en cuentas bancarias vinculadas. La investigación reveló que la organización utilizaba principalmente la estafa conocida como **’Man in the Middle’**, enfrentándose a acusaciones de pertenencia a organización criminal, estafas, **blanqueo de capitales** y tráfico ilícito de vehículos.
Las indagaciones comenzaron en septiembre de 2023, cuando se detectó la **actividad ilícita** del grupo, que operaba con un modelo jerárquico liderado por individuos de origen nigeriano, presuntamente conectados a la **Black Axe**. Este grupo coordinaba sus actividades ilegales a través de **distintos países europeos**.
La estructura criminal era **altamente organizada**, con roles específicos para la captación de **mulas informáticas**, la recaudación de fondos, blanqueo de capitales y creación de **sociedades pantalla**. Para mantener el control y la intimidación, se empleaban amenazas durante las fases de cobro.
El método más comúnmente utilizado era el **Business Email Compromise (BEC)**, donde se suplantaban cuentas de correo electrónico corporativas para interceptar y modificar datos bancarios, desviando así pagos significativos hacia cuentas bajo su control.
Para ocultar el rastro del dinero, el entramado criminal contaba con una amplia red de **mulas informáticas** y testaferros diseminados por toda Europa, quienes facilitaban la recepción, transferencia y retirada de los fondos obtenidos mediante estafa. Además, se evidenció el uso de mecanismos fraudulentos para suspender juicios, lo que permitió a varios miembros eludir hasta el momento las consecuencias legales de sus acciones.
Paralelamente, la organización también estaba involucrada en el tráfico ilícito de **vehículos**, adquiriendo autos a nombre de empresas ficticias y testaferros, para luego proceder a su venta o alquiler tras generar impagos deliberados. De este aspecto delictivo, fueron recuperados cinco vehículos de **alta y media gama**.
Los registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, se realizaron en diversos domicilios de la Barriada de Torreblanca, Los Molares, Montequinto (Sevilla), La Palmilla (Málaga) y Barcelona, además de las detenciones efectuadas en Madrid. Durante esta operación se recolectaron numerosos dispositivos electrónicos, documentación del entramado societario y bancario, **66.403 euros en efectivo** y se bloqueó un total de **119.352,07 euros**.
La investigación ha demostrado que esta organización criminal, con más de **15 años** de actividad delictiva, estaría implicada en una defraudación total de **5.937.589,70 euros**, de los cuales **3.211.297,89 euros** corresponden a los delitos investigados en esta operación. Las indagaciones continúan, y se prevén nuevas detenciones en el futuro.
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