Detenidos en Madrid por permitir uso fraudulento de más de 500 tarjetas robadas en comercios del distrito Centro
La Policía Nacional ha arrestado a dos personas en Madrid acusadas de facilitar el uso fraudulento de más de 500 tarjetas robadas en comercios del distrito Centro de la capital. Gracias a esta operación, se han esclarecido 147 denuncias de víctimas de fraude, en las que los delincuentes obtuvieron un beneficio que superó los 135.000 euros.
El entramado criminal al que pertenecían estos individuos estaba conformado por tres sociedades matrices y 15 comercios encargados de realizar cargos bancarios con las tarjetas previamente robadas, según informó la Jefatura Superior de Policía.
Coche de Policía Nacional en Gran Vía (Madrid)
La investigación se inició en enero, después de detectarse un incremento en las denuncias de personas que habían sufrido el robo de sus tarjetas bancarias y que posteriormente recibían cargos fraudulentos en sus cuentas. Estos cargos eran efectuados desde los mismos comercios y se repetían de manera persistente.
Los agentes descubrieron que los detenidos, uno de los cuales era dueño de un comercio de alimentación en una céntrica calle de Madrid, permitían que los responsables del robo de las tarjetas realizaran cargos fraudulentos. Estos pagos se hacían por montos en los que no era necesario introducir el número PIN, hasta que la tarjeta era denegada por el servidor bancario tras varias operaciones.
Durante el registro, se encontraron más de 30 tarjetas bancarias robadas, ocho datáfonos y abundante documentación relacionada con la presunta estafa que se llevaba a cabo desde el comercio. En total, los investigadores lograron esclarecer 147 denuncias presentadas por las víctimas de esta actividad delictiva.
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