Desmantelado grupo criminal que estafaba 300.000 euros suplantando entidades bancarias
Las autoridades policiales han logrado desarticular un grupo delictivo dedicado a la comisión de estafas a nivel nacional, suplantando hasta seis entidades bancarias. En total, se ha detenido a tres hombres y una mujer como presuntos responsables de diversos delitos, que incluyen estafa continuada agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
La investigación ha revelado un total de 34 fraudes, la mayoría de ellos cometidos entre julio y octubre de este año. Los presuntos autores lograban obtener ganancias mensuales de hasta 76.000 euros, con un beneficio global que superaba los 300.000 euros.
En una operación conjunta realizada el pasado 5 de noviembre en Madrid y Cádiz, se llevó a cabo un registro en el domicilio del presunto líder del grupo en la provincia gaditana. Durante la intervención, se encontró el teléfono móvil utilizado para cometer la mayoría de las estafas, así como material informático y una pistola de perdigones.
Además, se incautaron más de dos kilogramos y medio de droga, presumiblemente hachís, escondidos dentro de una nevera. También se hallaron utensilios para la distribución al por menor, como una balanza para pesar la droga y bolsas con cierre automático.
El método de operación de los delincuentes consistía en alertar a las víctimas sobre un supuesto fraude bancario a través de un SMS, insertado en la bandeja de entrada de mensajes legítimos de la entidad bancaria suplantada. Luego, solicitaban a las víctimas que llamaran a un número fijo, donde se presentaban como agentes del departamento antifraude del banco. Mediante engaños, lograban obtener información sensible de las víctimas.
Una vez ganada la confianza, los estafadores indicaban a las víctimas que anotaran los datos de los cargos fraudulentos para supuestamente ayudarles a cancelarlos. Posteriormente, instruían a las víctimas a realizar movimientos bancarios o proporcionar códigos de doble autenticación para validar las operaciones.
Los fondos defraudados eran transferidos a cuentas bancarias de una red de colaboradores reclutados a través de redes sociales, convirtiéndolos en efectivo mediante extracciones en cajeros automáticos o traspasos de criptomonedas. Este proceso facilitaba el blanqueo de capitales y dificultaba la identificación de los destinatarios finales de los fondos.
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