Operación policial desmantela red de fraude con criptomonedas
En una operación conjunta de la Policía Nacional y Europol, se logró la detención de nueve personas en varios países europeos, incluyendo una persona en Sitges (Barcelona). La red desarticulada se dedicaba al robo y blanqueo de más de 700 millones de euros a través de plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas.
Durante las investigaciones, se logró la incautación de 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 en criptomonedas y 300.000 en efectivo, junto con dispositivos digitales y relojes de alta gama. En Sitges, se encontraron cinco teléfonos móviles y dos ordenadores portátiles en un registro realizado con la colaboración de los Mossos d’Esquadra.
Red de blanqueo a gran escala
La red operaba plataformas falsas de inversión en criptomonedas para atraer a miles de víctimas con promesas de altas rentabilidades. Utilizaban ‘call centers’ delictivos para manipular a las víctimas y seguir obteniendo pagos, blanqueando el dinero a través de plataformas de intercambio de criptomonedas en toda Europa.
La investigación reveló la complejidad de la red, extendiéndose más allá de Europa y abarcando múltiples plataformas fraudulentas y una sofisticada infraestructura financiera. La operación se dividió en dos fases, la primera en octubre en España, Chipre y Alemania, y la segunda en noviembre en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Países Bajos.
Desarticulando el fraude en línea
El operativo también se centró en desmantelar la infraestructura de marketing de afiliación que sustenta las estafas en línea y en empresas responsables de campañas publicitarias fraudulentas en redes sociales. Se detectó la difusión de anuncios engañosos que suplantaban identidades reconocidas y el uso de vídeos falsos para engañar a los inversores.
Las fuerzas de seguridad han actuado contra empresas de marketing de afiliación y una empresa de software neerlandesa que facilitaba la infraestructura técnica para estas estafas. La operación ha sido crucial en la lucha contra el fraude con criptomonedas a nivel internacional.
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