Identifican a ocho ‘mulas’ de una ciberestafa de casi 10.000 €
En Valladolid, investigadores de la Policía Nacional han descubierto a ocho personas titulares de cuentas involucradas en una estafa cibernética que resultó en la pérdida de 9.780 euros para un ciudadano local.
La investigación comenzó cuando el ciudadano afectado presentó una denuncia en abril, explicando cómo fue engañado a través de una red social con la promesa de ganar dinero rápidamente por interactuar con videos en TikTok.
Tras recibir algunos pagos iniciales por dar ‘likes’, los estafadores convencieron a la víctima de suscribirse a una página de inversiones en criptomonedas. Una vez realizada la suscripción, un mentor le indicaba qué inversiones hacer desde su cuenta bancaria.
Las ganancias falsas eran reflejadas en la página web, y cuando la víctima quiso retirar el dinero, se le solicitó un ingreso adicional de 8.000 euros. Ante la negativa, se le ofreció un crédito parcial, que luego se convirtió en una solicitud de 15.000 euros para ‘desbloquear’ los fondos.
Tras darse cuenta de la estafa, la víctima denunció la situación y perdió un total de 9.780 euros. Los investigadores rastrearon a las ‘mulas’ involucradas, quienes transferían el dinero a la organización criminal y recibían una comisión por sus servicios.
Estas ‘mulas’ son parte de un entramado criminal que facilita el movimiento de fondos entre cuentas para dificultar el seguimiento del dinero por las autoridades, en un esquema de ciberestafa sofisticado.
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